陕西华达:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301517证券简称：陕西华达公告编号：2025-050

陕西华达科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年

12月30日（星期二）16:00召开2025年第二次临时股东会，本次

会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的非累积投票提

100√

所有提案案《关于使用部分超募资金永久非累积投票提

1.00√补充流动资金的议案》案《关于修订公司部分治理制度非累积投票提作为投票对象的

2.00的议案》案子议案数（3）《关于修订<对外担保管理制非累积投票提

2.01√度>的议案》案《关于修订<关联交易管理制非累积投票提

2.02√度>的议案》案《关于修订<对外投资管理制非累积投票提

2.03√度>的议案》案《关于2026年日常关联交易预非累积投票提

3.00√计的议案》案《关于向银行申请综合授信额非累积投票提

4.00√度的议案》案

2、其他说明

（1）上述提案已分别经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（2）上述提案中均为普通决议事项，须经出席股东会的股东

所持表决权过半数通过，上述提案3.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和

有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复

印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真

方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2025年

12月29日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。

2、登记时间：2025年12月29日9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室。

4、会议联系方式：

联系人：宋晓敏

联系电话：029-87552259

传真：029-88219009

电子邮箱：huada853@huada853.com.cn

联系地址：陕西省西安市高新区普新二路5号董事会办公室

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。陕西华达科技股份有限公司董事会

2025年12月13日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351517”，投票简称为“华达投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为陕西华达科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席陕西华达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注该列打勾同反弃提案编码提案名称的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案非累积投票提案1.00《关于使用部分超募资金永√久补充流动资金的议案》

√作为投《关于修订公司部分治理制

2.00票对象的度的议案》子议案

数：（3）2.01《关于修订<对外担保管理制度>√的议案》2.02《关于修订<关联交易管理√制度>的议案》《关于修订<对外投资管理

2.03√制度>的议案》《关于2026年日常关联交

3.00√易预计的议案》《关于向银行申请综合授信

4.00√额度的议案》

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”