证券代码：301518证券简称：长华化学公告编号：2025-094

长华化学科技股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象

发行股票预案二次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序预案章节章节内容主要修订内容号

更新本次发行已履行的批准程序、本次发行的发行对

重大事项提象及认购方式、根据竞价结果后的本次发行拟募集资

1重大事项提示

示金总额；

明确本次发行的发行价格、定价基准日及股票数量。

三、发行对象及更新本次发行的发行对象及其与公司的关系。

2

其与公司的关系

更新本次发行的发行对象、认购方式、定价基准日、

四、本次发行方

3发行价格及定价原则、发行数量、根据竞价结果后的

第一节案概要本次发行拟募集资金总额。

本次发行方

五、本次发行是

4案概要明确本次发行不构成关联交易的情况。

否构成关联交易

八、本次发行方

5案已履行及尚需更新本次发行相关事项的审议情况。

履行的批准程序

第二节一、募集资金使

6更新根据竞价结果后的本次发行拟募集资金总额。

董事会关于用计划

本次募集资三、本次发行对

7金使用的可公司经营管理和更新本次发行拟募集资金总额。

行性分析财务状况的影响一、认购主体和签订时间

二、认购价格、

第三节认购数量及认购附条件生效新增整节涵盖与发行对象签署的附条件生效的股份认

8价款的缴纳

的股份认购购协议的主要内容。

三、限售期协议摘要

四、协议生效条件

五、违约责任

第四节

董事会关于六、本次股票发

更新业绩下滑的风险中2025年1-9月扣除非经常性损

9本次发行对行相关的风险说益后的净利润。

公司影响的明讨论与分析

更新现行有效的《长华化学科技股份有限公司章程》

一、公司利润分

利润分配原则、股利分配的基本条款、具体形式和标配政策

第五节准、程序以及股利分配政策的调整的相关内容。

公司利润分更新《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》

10配政策及股三、未来三年股（修订稿）中依据现行有效的《长华化学科技股份有利分配情况东回报规划（20限公司章程》利润分配原则、股利分配的基本条款、

25-2027年）具体形式和标准、程序、股利分配政策的调整及其他的相关内容。

第六节二、本次向特定与本次发行对象发行股票摊

更新相关假设中的本次发行股份数量、对公司主要财

11相关的董事薄即期回报对公

务指标的影响测算情况表。

会声明及承司主要财务指标诺事项的影响

公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监

会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向

特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过

及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司董事会

2025年11月18日