舜禹股份:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301519证券简称：舜禹股份公告编号：2026-030

安徽舜禹水务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

于2026年5月15日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路

8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年5月13日以微

信、邮件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。

会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪先生连续担任公司独立董事满六

年申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，经

公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。为确保董事会的正常运作，在唐玉霖先生、朱宁女士就任前，贺宇先生、罗彪先生仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名唐玉霖先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

2、提名朱宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，若独立董事候选人唐玉霖先生、朱宁女士经股东会审议通过当选为公司董事，则对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：

名称调整前调整后李静（主任委员/召集人）李静（主任委员/召集人）审计委员会