证券代码：301520证券简称：万邦医药公告编号：2025-028

安徽万邦医药科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出，本次会议于2025年5月13日16:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议

室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法

律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年5月13日为首次授予日，向88名激励对象首次授予50.9375万股限制性股票，授予价格为19.75元/股。

本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

关联董事周燕女士回避表决。三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025年5月13日