万邦医药:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301520证券简称：万邦医药公告编号：2025-046

安徽万邦医药科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日

召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于2025年8月21日在公司2楼会议室以现场会议方式召开。

经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。

本次会议由全体董事共同推举陶春蕾女士主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举陶春蕾女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，具体情况如下：战略委员会：陶春蕾（主任委员）、张洪斌、许新珞审计委员会：卓敏（主任委员）、张洪斌、宋欣

提名委员会：张洪斌（主任委员）、卓敏、陶春蕾

薪酬与考核委员会：张洪斌（主任委员）、卓敏、陶春蕾

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员卓敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任陶春蕾女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周燕女士、许杨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。