上大股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301522证券简称：上大股份公告编号：2026-033

中和上大航空材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会

议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于

2026年7月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月06日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年07月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月06日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；截至股权登记日：2026年7月1日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中和上大航空材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2026年限制性股票激励计划

1.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划

2.00非累积投票提案√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

3.00非累积投票提案√年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、议案披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、特别决议议案：1.00、2.00、3.00。

4、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00。

5、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、2.00、3.00，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其

身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信

函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），在

2026年7月3日17:00前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确认。来

函信封请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年7月3日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00；

3、登记地点：中和上大航空材料股份有限公司资本运营部；

4、联系方式

（1）联系人：徐志博；

（2）联系电话：（0319）8178099；

（3）传真：（0319）8178098；

（4）通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道16号；（5）邮政编码：054800。

5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中和上大航空材料股份有限公司董事会

2026年6月17日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351522”，投票简称为“上大投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月06日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2

中和上大航空材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中和上大航空

材料股份有限公司于2026年07月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司<2026年限制性股

1.00票激励计划（草案）>及其摘√要的议案》《关于公司<2026年限制性股

2.00票激励计划实施考核管理办√法>的议案》《关于提请股东会授权董事会

3.00办理2026年限制性股票激励√计划相关事宜的议案》