证券代码：301522证券简称：上大股份公告编号：2026-026

中航上大高温合金材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长栾东海先生。

6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》

1（以下简称“《股东会规则》”）及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人156人，代表股份157766000股，占公司有表决权股份总数的42.4254％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份150069400股，占公司有表决权股份总数40.3557％。

通过网络投票的股东147人，代表股份7696600股，占公司有表决权股份总数的2.069％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人149人，代表股份16186000股，占公司有表决权股份总数4.3526％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份8489400股，占公司有表决权股份总数的2.2829％。

通过网络投票的中小股东147人，代表股份7696600股，占公司有表决权股份总数2.0697％。

3.公司董事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东会，列席本次股东会的

其他人员为公司部分高级管理人员及其他相关人员。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意157681800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；

2反对83600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意16101800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4798%；反对83600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5165%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0037%。

本次股东会已听取独立董事述职报告。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意157687000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%；

反对79000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意16107000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5119%；反对79000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4881%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认暨2026年度日常关联交易预计的议案》

公司关联股东中航重机股份有限公司回避表决，回避股份数50000000股。

总表决情况：

同意107681800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9219%；

反对83600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776%；弃权600

3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意16101800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4798%；反对83600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5165%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0037%。

（四）审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意157661500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9338%；

反对90700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意16081500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3544%；反对90700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5604%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0853%。

（五）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意157660200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9329%；

反对95900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：

4同意16080200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3463%；反对95900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5925%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0612%。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意157677200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；

反对86900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意16097200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4514%；反对86900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5369%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0117%。

（七）审议通过《关于申请公司2026年度授信额度的议案》

总表决情况：

同意157683200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；

反对78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意16103200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4884%；反对78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4844%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0272%。

5（八）审议通过《关于变更公司董事的议案》

总表决情况：

同意157680500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；

反对78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意16100500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4718%；反对78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4844%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。

（九）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意157680500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；

反对78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意16100500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4718%；反对78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4844%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

6总表决情况：

同意157678800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；

反对79500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意16098800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4613%；反对79500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4912%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0476%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1.本次发行证券的种类

总表决情况：

同意157679400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意16099400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4650%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4850%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%。

2.发行规模

7总表决情况：

同意157678800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；

反对79500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意16098800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4613%；反对79500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4912%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0476%。

3.票面金额和发行价格

总表决情况：

同意157678900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9448%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意16098900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4619%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0476%。

4.债券期限

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总

8数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。

5.债券利率

总表决情况：

同意157677300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意16097300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4520%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

6.还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意157680100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

9同意16100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4693%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

7.转股期限

总表决情况：

同意157680100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4693%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

8.转股数量的确定方式

总表决情况：

同意157680100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4693%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

109.转股价格的确定和调整

总表决情况：

同意157680100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4693%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

10.转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意157661200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9336%；

反对89400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意16081200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3525%；反对89400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5523%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0951%。

11.赎回条款

总表决情况：

同意157680100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456%；

11反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4693%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

12.回售条款

总表决情况：

同意157680100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456%；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4693%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4905%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

13.转股后的利润分配

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

12同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

14.发行方式及发行对象

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

15.向原股东配售的安排

总表决情况：

同意157678000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；

反对81500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16098000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4563%；反对81500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5035%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

1316.债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

17.本次募集资金用途

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

18.募集资金存管

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

14反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

19.担保事项

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

20.评级事项

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

15同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

21.本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

16同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总

17数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

18反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十七）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意157679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；

反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16099500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4656%；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4943%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十八）审议通过《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

19同意157681100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462%；

反对78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16101100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4755%；反对78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4844%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意157680500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；

反对79000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16100500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4718%；反对79000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4881%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二十）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意157680500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；

20反对79000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意16100500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4718%；反对79000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4881%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、陈帅律师出席了本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《中航上大高温合金材料股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2026年5月20日

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