儒竞科技:关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301525证券简称：儒竞科技公告编号：2025-029

上海儒竞科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开

第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下：

一、本次《公司章程》修订情况说明为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年 8月）及《公司章程修订对照表》（2025年8月）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

序号制度名称类型是否提交股

1东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《董事会审计委员会工作制度》修订否

5《董事会提名委员会工作制度》修订否

6《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订否

7《董事会战略与发展委员会工作制度》修订否