重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2025-051

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年9月12日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日

09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年9月12日09:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长江凌先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

696人，代表股份2457720285股，占公司有表决权股份总数的65.1763%。其

中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2366485125股，占公司有表决权股份总数的62.7569%。通过网络投票的股东694人，代表股份

91235160股，占公司有表决权股份总数的2.4195%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权

委托代表695人，代表股份194844916股，占公司有表决权股份总数的5.1671%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份103609756股，占公司有表决权股份总数的2.7476%。通过网络投票的中小股东694人，代表股份91235160股，占公司有表决权股份总数的2.4195%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公

司的高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意2450137122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6915％；反对1155752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0470％；弃权6427411股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2615％。

中小股东总表决情况：

同意187261753股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1081％；反对1155752股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.5932％；弃权6427411股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2987％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意2450234622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

99.6954％；反对1055052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0429％；弃权6430611股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2616％。

中小股东总表决情况：

同意187359253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1581％；反对1055052股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.5415％；弃权6430611股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3004％。

3、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：

同意187382153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1699％；

反对1029052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5281％；弃权

6433711股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的3.3020％。

中小股东总表决情况：

同意187382153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1699％；反对1029052股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.5281％；弃权6433711股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3020％。

本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为2262875369股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

4、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

总表决情况：

同意2450166222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6926％；反对1170152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0476％；弃权6383911股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2597％。

中小股东总表决情况：重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

同意187290853股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1230％；反对1170152股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6006％；弃权6383911股（其中，因未投票默认弃权6239611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2764％。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2025年9月12日