重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-071

重庆国际复合材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

三次会议于 2026年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司已编制完成《2026年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

（二）审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

为加强和规范公司的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，参照《中央企业合规管理办法》《市属国有企业合规管理实施办法》等相关规定，根据公司《制度管理办法》第 6.1.1 条及《合规管理制度》第 5.2 条等规定，公司对《合规管理办法》进行修订并更名为《合规管理制度》，明确“合规就是底线 合规人人有责 合规创造价值”的合规方针并阐释其内涵，删除合规管理重点领域列举等。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理制度》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日