重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2025-028

重庆国际复合材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：2025年4月25日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月25日

09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年4月25日09:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长江凌先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

390人，代表股份2621680114股，占公司有表决权股份总数的69.5244％。其

中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2382124222股，占公司有表决权股份总数的63.1716％。通过网络投票的股东386人，代表股份

239555892股，占公司有表决权股份总数的6.3528％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权

委托代表389人，代表股份358804745股，占公司有表决权股份总数的9.5152％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份119248853股，占公司有表决权股份总数的3.1624％。通过网络投票的中小股东386人，代表股份239555892股，占公司有表决权股份总数的6.3528％。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公

司的高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意2618733214股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8876％；反对2302700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0878％；弃权644200股（其中，因未投票默认弃权415000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0246％。

中小股东总表决情况：

同意355857845股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

99.1787％；反对2302700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的0.6418％；弃权644200股（其中，因未投票默认弃权415000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795％。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意2618768314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8889％；反对2244500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0856％；弃权667300股（其中，因未投票默认弃权420100股），占出席本次重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。

中小股东总表决情况：

同意355892945股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

99.1885％；反对2244500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的0.6255％；弃权667300股（其中，因未投票默认弃权420100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1860％。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意2618732314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8876％；反对2294900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0875％；弃权652900股（其中，因未投票默认弃权420100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0249％。

中小股东总表决情况：

同意355856945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1784％；反对2294900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6396％；弃权652900股（其中，因未投票默认弃权420100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1820％。

4、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意2618755414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8884％；反对2270400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0866％；弃权654300股（其中，因未投票默认弃权423200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

同意355880045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1849％；反对2270400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6328％；弃权654300股（其中，因未投票默认弃权423200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1824％。

5、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

总表决情况：

同意2618730714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8875％；反对2303300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0879％；弃权646100股（其中，因未投票默认弃权414500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0246％。

中小股东总表决情况：

同意355855345股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1780％；反对2303300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6419％；弃权646100股（其中，因未投票默认弃权414500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1801％。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意2619095614股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9014％；反对2354300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0898％；弃权230200股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意356220245股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2797％；反对2354300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6562％；弃权230200股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0642％。

7、审议通过《关于与云南云天化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意355979945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2127％；

反对2163100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6029％；弃权

661700股（其中，因未投票默认弃权442700股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1844％。

中小股东总表决情况：重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

同意355979945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2127％；反对2163100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6029％；弃权661700股（其中，因未投票默认弃权442700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1844％。

本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为2262875369股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

8、审议通过《关于预计2025年度及确认2024年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意355841445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1741％；

反对2270700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6329％；弃权

692600股（其中，因未投票默认弃权466700股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1930％。

中小股东总表决情况：

同意355841445股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1741％；反对2270700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6329％；弃权692600股（其中，因未投票默认弃权466700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1930％。

本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为2262875369股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

9、审议通过《关于公司及全资、控股子公司2025年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意2618729914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8875％；反对2266100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0864％；弃权684100股（其中，因未投票默认弃权463900股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。

中小股东总表决情况：重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

同意355854545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1778％；反对2266100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6316％；弃权684100股（其中，因未投票默认弃权463900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1907％。

10、审议通过《关于为全资、控股子公司提供2025年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意2618645214股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8842％；反对2344700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0894％；弃权690200股（其中，因未投票默认弃权457800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0263％。

中小股东总表决情况：

同意355769845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1542％；反对2344700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6535％；弃权690200股（其中，因未投票默认弃权457800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1924％。

11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意2618847514股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8920％；反对2341100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0893％；弃权491500股（其中，因未投票默认弃权468900股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0187％。

中小股东总表决情况：

同意355972145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2105％；反对2341100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6525％；弃权491500股（其中，因未投票默认弃权468900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1370％。

12、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告

同意2618676014股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8854％；反对2505100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0956％；弃权499000股（其中，因未投票默认弃权457800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0190％。

中小股东总表决情况：

同意355800645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1627％；反对2505100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6982％；弃权499000股（其中，因未投票默认弃权457800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1391％。

13、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意2618655414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8846％；反对2528200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0964％；弃权496500股（其中，因未投票默认弃权455300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意355780045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1570％；反对2528200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.7046％；弃权496500股（其中，因未投票默认弃权455300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1384％。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。重庆国际复合材料股份有限公司2025年公告特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2025年4月25日