重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2026-007

重庆国际复合材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年2月5日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年2月5日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月5日

09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年2月5日09:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：江凌。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

656人，代表股份2398753397股，占公司有表决权股份总数的63.6126%。其

中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2366485125股，占公司有表决权股份总数的62.7569%；通过网络投票的股东654人，代表股份

32268272股，占公司有表决权股份总数的0.8557%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权

委托代表655人，代表股份135878028股，占公司有表决权股份总数的3.6034%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份103609756股，占公司有表决权股份总数的2.7476%；通过网络投票的中小股东654人，代表股份32268272股，占公司有表决权股份总数的0.8557%。

3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级

管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事长退休离任暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意2397608897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523％；

反对137800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权

1006700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0420％。

中小股东总表决情况：

同意134733528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1577％；反对137800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1014％；弃权1006700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7409％。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2026年第一

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2026年2月5日