重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2026-023

重庆国际复合材料股份有限公司

关于预计2026年度及确认2025年度日常关联交易

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026年4月22日，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第三届董事会第十五次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了

《关于预计2026年度及确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事莫秋实、郑谦、付少学、欧阳山对与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易

预计事项回避表决。独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了相应的核查意见。该议案尚需提交股东会审议，控股股东及关联股东将在股东会上对此事项回避表决。

1.与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易

根据公司2026年度经营规划，结合2025年关联交易情况，公司拟向关联方云南云天化股份有限公司、云南云天化信息科技有限公司、天驰物流有限责任公

司等采购原材料、设备及服务、办公用品、物流服务等；拟向重庆云天化天聚新

材料有限公司、云南云天化石化有限公司等销售产品、备件等。预计2026年度日常关联交易金额不超过278221.15万元，2025年实际发生总金额182376.42万元。同时，董事会提请股东会授权公司有关部门与上述关联方签订具体合作协议。

2.与其他关联企业日常关联交易

根据公司2026年度经营规划，结合2025年关联交易情况，公司拟向关联方重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告重庆风渡新材料有限公司、重庆远嘉矿业有限公司、重庆纤居新材料有限公司采

购原材料、复合材料、设备等，拟向重庆风渡新材料有限公司销售产品、提供办公服务，以及出租房屋及建筑物服务，拟向重庆远嘉矿业有限公司提供车辆、住宿服务，预计2026年度日常关联交易金额不超过56101.00万元，2025年实际发生总金额31477.35万元。同时，董事会提请股东会授权公司有关部门与上述关联方签订具体合作协议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

1.与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易

单位：万元关联交关联交易关联交易定价2026年预截止公告披露上年度发关联人易类别内容原则计金额日已发生金额生金额云南云天化股份

原材料按市场价格210.0010.4599.42有限公司云南华源包装有

原材料按市场价格30.006.817.51向关联限公司

方采购云南云天化石化原材料按市场价格200.0026.76175.77原材料有限公司

或商品中轻依兰（集团）原材料按市场价格1.06有限公司

小计440.0044.02283.76云南云天化信息设备及服

按市场价格1500.00127.40134.59科技有限公司务设备工程云南天鸿化工工

及维修服按市场价格55.00215.65程有限公司务重庆云天化瀚恩

租金、能

接受关新材料开发有限按市场价格359.78141.79253.57源等联方的公司劳务或技术服昆明天泰电子商

服务务、办公按市场价格5.001.49务有限公司用品等天驰物流有限责

物流服务按市场价格4200.00507.052135.86任公司云南省化工研究漏板加工

按市场价格27.35院有限公司服务

小计6119.78777.732767.01

向关联云南云天化红磷产品按市场价格9.86重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告方销售化工有限公司产品或云南云天化环保

产品按市场价格0.77商品科技有限公司云南云天化石化

产品按市场价格112.70119.83有限公司重庆云天化天聚

产品按市场价格1000.00149.07401.51新材料有限公司云南云天化股份

备件按市场价格5.009.01有限公司天驰物流有限责

产品按市场价格200.000.01任公司云南晋宁黄磷有

产品按市场价格100.641.99限公司青海云天化国际

产品按市场价格63.0440.06化肥有限公司

小计1481.38149.07583.04云南云天化信息

向关联住宿服务按市场价格2.29科技有限公司方提供云天化集团有限

劳务或托管服务按市场价格10.009.43责任公司服务

小计10.0011.73云南天安化工有

托盘租赁按市场价格100.009.8980.18向关联限公司方出租天驰物流有限责

托盘租赁按市场价格70.0013.5663.43资产任公司

小计170.0023.45143.61在关联不低于国内主人的财云南云天化集团要商业银行提

金融服务70000.0058103.3429667.18务公司财务有限公司供的同类同期日均存存款利率

款小计70000.0058103.3429667.18在关联不高于国内主人的财云南云天化集团要商业银行提

金融服务200000.00119083.83148920.10务公司财务有限公司供的同类同期贷款余贷款利率

额小计200000.00119083.83148920.10

合计278221.15178181.44182376.42

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于计算过程中的四舍五入尾差所致。

2.与其他关联企业日常关联交易

单位：万元重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告关联交截止公告披关联交易关联交易2026年预计上年度发生关联人易定价露日已发生类别内容金额金额原则金额重庆远嘉矿业按市场

原材料5000.00346.10有限公司价格复合材向关联方重庆风渡新材按市场

料、设备125.0050.66402.98采购原材料有限公司价格等料或商品重庆纤居新材按市场

复合材料300.007.235.19料有限公司价格

小计5425.0057.89754.27

产品、提向关联方重庆风渡新材按市场

供办公服50370.0012129.6430482.12销售产品料有限公司价格务或商品

小计50370.0012129.6430482.12

向关联方重庆远嘉矿业车辆、住按市场

6.001.296.69

提供劳务有限公司宿服务价格

或服务小计6.001.296.69重庆风渡新材房屋及建按市场

向关联方300.0057.95234.26料有限公司筑物价格出租资产

小计300.0057.95234.26

合计56101.0012246.7731477.35

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1.与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易

单位：万元实际发实际发生额占生额与关联交关联交实际发生披露日期关联人预计金额同类业预计金易类别易内容金额及索引务比例额差异

（%）（%）云南云天化股份99.42400.000.06-75.15《关于预原材料有限公司计2025年云南华源包装有度及确认

原材料7.51100.000.00-92.49向关联限公司2024年度方采购云南云天化石化日常关联

原材料175.77500.000.11-64.85原材料有限公司交易的公或商品中轻依兰（集团）告》（公原材料1.063.000.00-64.60

有限公司告编号：

2025-018）

小计283.761003.000.18-71.71《关于增重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告云南云天化信息设备及加2025年

134.592000.000.16-93.27

科技有限公司服务度日常关设备工联交易额云南天鸿化工工

程及维215.65840.000.26-74.33度预计的程有限公司修服务公告》（公接受关重庆云天化瀚恩告编号：

租金、能联方的新材料开发有限253.57155.000.3063.602025-046）源等劳务或公司详见2025

服务天驰物流有限责物流服年3月272135.861500.002.5342.39

任公司务日、2025云南省化工研究漏板加年8月26

27.350.03不适用

院有限公司工服务日公司指定信息披

小计2767.014495.003.27-38.44露媒体巨潮资讯网云南云天化红磷产品 9.86 15.00 0.00 -34.26 （http://w化工有限公司

ww.cninfo云南云天化环保产品 0.77 10.00 0.00 -92.26 .com.cn）科技有限公司云南云天化石化

产品119.83135.040.01-11.27有限公司重庆云天化天聚

产品401.51400.000.050.38向关联新材料有限公司方销售云南云天化股份

备件9.0110.000.00-9.92产品或有限公司商品青海云天化国际

产品40.060.00不适用化肥有限公司天驰物流有限责

产品0.010.00不适用任公司云南晋宁黄磷有

产品1.990.00不适用限公司

小计583.04570.040.072.28云南云天化信息住宿服

向关联2.293.000.03-23.58科技有限公司务方提供云天化集团有限托管服

劳务或9.4310.000.13-5.66责任公司务服务

小计11.7313.000.16-9.80云南天安化工有托盘租

80.18430.003.69-81.35

限公司赁向关联天驰物流有限责托盘租

方出租63.4370.002.92-9.38任公司赁资产

小计143.61500.006.60-71.28重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告在关联云南云天化集团金融服

29667.1850000.00-40.67

人的财财务有限公司务务公司

日均存小计29667.1850000.00-40.67款在关联云南云天化集团金融服

148920.10200000.00-25.54

人的财财务有限公司务务公司

贷款余小计148920.10200000.00-25.54额

合计182376.42256581.0410.29-28.92

2.与其他关联企业日常关联交易

单位：万元实际发实际发生额占生额与关联交关联交实际发生披露日期关联人预计金额同类业预计金易类别易内容金额及索引务比例额差异

（%）（%）重庆远嘉矿业有

原材料346.10400.000.22-13.48限公司向关联复合材《关于预重庆风渡新材料

方采购料、设备402.98580.000.26-30.52计2025年有限公司原材料等度及确认

或商品重庆纤居新材料复合材2024年度5.190.00不适用有限公司料日常关联

小计754.27980.000.48-23.03交易的公告》（公向关联产品、提

重庆风渡新材料告编号：

方销售供办公30482.1237130.003.58-17.90有限公司2025-018）产品或服务详见2025

商品小计30482.1237130.003.58-17.90年3月27向关联重庆远嘉矿业有车辆、住

6.6910.000.09-33.10日公司指

方提供限公司宿服务定信息披劳务或

小计6.6910.000.09-33.10露媒体巨服务潮资讯网向关联重庆风渡新材料房屋及234.26 300.00 10.77 -21.91 （http://w方出租 有限公司 建筑物 ww.cninfo资产 小计 234.26 300.00 10.77 -21.91 .com.cn）

合计31477.3538420.0014.92-18.07

二、关联方介绍和关联关系重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

（一）云天化集团有限责任公司及其控制企业

1.企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

注册资本：人民币449706.3878万元

法定代表人：刘和兴

成立时间：1997年3月18日主营业务：危险化学品经营；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；园区管理服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从

事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；肥料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合

材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合

成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；第三类非药品类易制毒化学品经营；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；生物基材料聚合技术研发；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳

封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云天化集团有限责任公司经审计资产总额

9908924.29万元，负债总额6438141.02万元，净资产3470783.27万元；2025年度实现营业收入7482085.79万元，净利润544974.57万元。

与公司的关联关系：云天化集团是公司的控股股东，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（一）关联法人关系。

履约能力分析：云天化集团有限责任公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云天化集团有限责任公司的历史交易情况，云天化集团有限责任公司能够按重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

2.企业名称：云南云天化股份有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

注册资本：人民币182299.0731万元

法定代表人：宋立强

成立时间：1997年7月2日

主要业务：饲料生产；矿产资源勘查；危险化学品经营；港口经营；海关监

管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；建设工程设计；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；

矿物洗选加工；生物饲料研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；饲

料原料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；选矿；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制

品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；塑料制品销售；五金产品零售；

五金产品批发；仪器仪表销售；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运

输、贮藏及其他相关服务；贵金属冶炼；肥料销售；新材料技术研发；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南云天化股份有限公司合并口径总资产

5034246.85万元，负债总额2374749.33万元，净资产2659497.52万元；2025年度实现营业总收入4841492.37万元，净利润549771.06万元。

与公司的关联关系：云南云天化股份有限公司实际控制人为云天化集团有限

责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化股份有限公司依法存续，生产经营正常，根据公重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告司与云南云天化股份有限公司的历史交易情况，云南云天化股份有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

3.企业名称：重庆云天化天聚新材料有限公司

注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南路3号

注册资本：人民币30000万元

法定代表人：徐兴致

成立时间：2017年4月27日

主要业务：危险化学品生产；票据式经营：硫酸、氩[压缩的或液化的]、氧

[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液；生产：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料；道路货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）；销售：煤炭、非金属矿产品、金属矿产品、金属材料；货物及技术

的进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，重庆云天化天聚新材料有限公司总资产103279.85万元，负债总额18726.12万元，净资产84553.72万元；2025年度实现营业总收入113634.55万元，净利润6475.76万元。

与公司的关联关系：重庆云天化天聚新材料有限公司实际控制人为云天化集

团有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：重庆云天化天聚新材料有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆云天化天聚新材料有限公司的历史交易情况，重庆云天化天聚新材料有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

4.企业名称：昆明天泰电子商务有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池度假区云天化股份有限公司总部办公楼

309-310室

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：翟树新

成立时间：2015年12月29日重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

主要业务：网络平台建设、运营、管理；计算机软硬件的开发、技术咨询、

技术服务及技术转让；计算机系统集成；国内贸易、物资供销；货物及技术及出

口业务；仓储服务；矿山设备安装、维修；网站设计；商务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；供应链管理服务；增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，昆明天泰电子商务有限公司总资产6012.93万元，负债总额3356.90万元，净资产2656.03万元；2025年度实现营业总收入2433.77万元，净利润1216.59万元。

与公司的关联关系：昆明天泰电子商务有限公司实际控制人为云天化集团有

限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：昆明天泰电子商务有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与昆明天泰电子商务有限公司的历史交易情况，昆明天泰电子商务有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力

5.企业名称：云南天鸿化工工程有限公司

注册地址：云南省昆明市高新技术开发区二环西路398号

注册资本：人民币8500万元

法定代表人：周勇

成立时间：2006年6月9日主要业务：建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；测绘服务；建筑劳务分包；住宅室内装

饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；水利工程质量检测；

电气安装服务；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；金属制品修理；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械制造；专用设

备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；

租赁服务（不含许可类租赁服务）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告服务；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工业工程设计服务；对外承包工程；水利相关咨询服务；机械设备租赁；工业设计服务；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；

建筑装饰材料销售；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；人

力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内贸易代理；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；建筑工程用机械销售；住房租赁；规划设计管理；机械设备研发；电气设备修理；

机械电气设备制造；技术进出口；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；

电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南天鸿化工工程有限公司合并口径总资产

4571.61万元，负债总额39528.85万元，净资产-34957.23万元；2025年度实现

营业总收入9349.97万元，净利润-542.45万元。

与公司的关联关系：云南天鸿化工工程有限公司实际控制人为云天化集团有

限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南天鸿化工工程有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南天鸿化工工程有限公司的历史交易情况，云南天鸿化工工程有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

6.企业名称：云南云天化信息科技有限公司

注册地址：云南昆明市安宁市太平新城街道办事处203室

注册资本：人民币5000万元

法定代表人：龚义文

成立时间：2016年11月11日

主要业务：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；工业互联网数据服务；

咨询策划服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件外包服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；电气设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；

仪器仪表销售；云计算设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件零售；电子元器件批发；终端测试设备销售；智能仓储装备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南云天化信息科技有限公司资产总额11152.70万元，负债总额4018.71万元，净资产7133.99万元；2025年度实现营业收入

9540.30万元，净利润1009.42万元。

与公司的关联关系：云南云天化信息科技有限公司实际控制人为云天化集团

有限责任公司，且公司持有云南云天化信息科技有限公司20%的股权，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系和《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。

履约能力分析：云南云天化信息科技有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化信息科技有限公司的历史交易情况，云南云天化信息科技有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

7.企业名称：天驰物流有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池度假区金柳路11号

注册资本：人民币14624.44万元

法定代表人：古华友

成立时间：2005年11月21日

主要业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路

货物运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；粮油仓储服务；海关监

管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；港口经营；

危险化学品经营；保税物流中心经营；食品销售；第二类增值电信业务；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内船舶代理；包装服务；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物料搬运装备销售；装卸搬运；非金属矿及制品销售；化肥销售；建筑材料销售；

电线、电缆经营；铁路运输辅助活动；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；

运输设备租赁服务；进出口代理；食品进出口；初级农产品收购；供应链管理服务；粮食收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非食用盐销售；货物进出口；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；报关业务；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；轮胎销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；集装箱维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，天驰物流有限责任公司总资产55575.84万元，负债总额18319.55万元，净资产37256.29万元；2025年度实现营业总收入

256546.65万元，净利润5952.58万元。

与公司的关联关系：天驰物流有限责任公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：天驰物流有限责任公司依法存续，生产经营正常，根据公司与天驰物流有限责任公司的历史交易情况，天驰物流有限责任公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

8.企业名称：云南云天化石化有限公司

注册地址：安宁市草铺镇

注册资本：人民币110800万元

法定代表人：杨亚乔

成立时间：2012年08月22日

主要业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；装卸搬运；煤炭及制品销售；热力生产和供应；塑料制品销售；环境保护监测；计量技术服务；机械设备销售；业务培训（不含教重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务；职业卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2025年12月31日，云南云天化石化有限公司资产总额186494.74万元，负债总额44501.56万元，净资产141993.19万元；2025年度实现营业收入

237907.70万元，净利润8164.74万元。

与公司的关联关系：云南云天化石化有限公司实际控制人为云天化集团有限

责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化石化有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化石化有限公司的历史交易情况，云南云天化石化有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

9.企业名称：重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司

注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道22号

注册资本：人民币20000万元

法定代表人：陈凯

成立时间：2016年02月05日

主要业务：制造、销售：电子信息材料、新能源材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、节能环保材料、新型建筑材料、化工新材料（以上范围不含危险化学品）；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工业材料的检验（国家有规定的除外）；货物进出口（以上范围不含危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司资产总额

12120.64万元，负债总额2945.19万元，净资产9175.45万元；2025年度实现

营业收入1206.46万元，净利润-2443.25万元。

与公司的关联关系：重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司实际控制人为云天

化集团有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

（二）关联法人关系。

履约能力分析：重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司的历史交易情况，重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

10.企业名称：云南华源包装有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处浸长村

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：经国昌

成立时间：2004年9月27日主营业务：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南华源包装有限公司资产总额4522.79万元，负债总额3066.19万元，净资产1456.60万元；2025年度实现营业收入8953.58万元，净利润168.61万元。

与公司的关联关系：云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南华源包装有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南华源包装有限公司的历史交易情况，云南华源包装有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

11.企业名称：云南省化工研究院有限公司

注册地址：云南省昆明市东风东路120号

注册资本：人民币900万元

法定代表人：周琼波

成立时间：2000年10月31日

主营业务：磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及矿产品、生重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发，技术咨询及转让；化工科研仪器、分析测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售；化工产品的分析、检测、鉴定、仲裁；安全生产检测检验；职业

卫生检测、检验及评价；化工咨询；特种设备设计（压力容器、压力管道）设计；

化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业乙级及建筑行业（建筑工程）丙级工程总承包，农产品种植及销售。兼营范围：绿色产业技术的科研开发、成果转让及其工艺技术装备的研制、销售；房屋出租；停车服务；期刊出版。

截至2025年12月31日，云南省化工研究院有限公司资产总额6514.12万元，负债总额2001.35万元，净资产4512.78万元；2025年度实现营业收入

7118.58万元，净利润241.96万元。

与公司的关联关系：云南省化工研究院有限公司实际控制人为云天化集团有

限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南省化工研究院有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南省化工研究院有限公司的历史交易情况，云南省化工研究院有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

12.企业名称：云南晋宁黄磷有限公司

注册地址：云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地

注册资本：人民币19396.0777万元

法定代表人：田国坚

成立时间：1997年3月7日主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；化肥销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南晋宁黄磷有限公司资产总额28448.25万元，负债总额9784.36万元，净资产18663.89万元；2025年度实现营业收入69433.19万元，净利润1301.00万元。

与公司的关联关系：云南晋宁黄磷有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南晋宁黄磷有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南晋宁黄磷有限公司的历史交易情况，云南晋宁黄磷有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

13.企业名称：云南云天化集团财务有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池路1417号2号楼3楼

注册资本：人民币100000万元

法定代表人：彭科

成立时间：2013年10月10日主营业务：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2025年12月31日，云南云天化集团财务有限公司资产总额590206.61万元，负债总额471990.64万元，净资产118215.97万元；2025年度实现营业收入11943.11万元，净利润5153.11万元。

与公司的关联关系：云南云天化集团财务有限公司实际控制人为云天化集团

有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化集团财务有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化集团财务有限公司的历史交易情况，云南云天化集团财务有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

14.企业名称：中轻依兰（集团）有限公司

注册地址：云南省昆明西山区小海口

注册资本：人民币26964万元重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

法定代表人：向建刚

成立时间：1996年3月26日

主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品用洗

涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；肥料生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；

药品零售；药品生产；药品批发；餐饮服务；医疗服务；食品销售；化妆品生产；

危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；

食品用洗涤剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；消毒剂销售（不含危险化学品）；

金属矿石销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；化肥销售；化妆品批发；化妆

品零售；建筑材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；电气设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；煤炭及制品销售；成品

油批发（不含危险化学品）；水泥制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；保温材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化

学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，中轻依兰（集团）有限公司资产总额42347.15万元，负债总额27474.86万元，净资产14872.29万元；2025年度实现营业收入50824.15万元，净利润522.20万元。

与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司实际控制人为云天化集团有

限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：中轻依兰（集团）有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与中轻依兰（集团）有限公司的历史交易情况，中轻依兰（集团）有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告能力。

15.企业名称：云南云天化红磷化工有限公司

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路

注册资本：人民币45653.61万元

法定代表人：李天华

成立时间：2019年1月29日主营业务：危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；再生资源加工；再生资源销售；选矿；农产品的生产、销售、加

工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；

技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南云天化红磷化工有限公司资产总额268596.02万元，负债总额94831.04万元，净资产173764.99万元；2025年度实现营业收入385477.36万元，净利润35635.14万元。

与公司的关联关系：云南云天化红磷化工有限公司实际控制人为云天化集团

有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化红磷化工有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化红磷化工有限公司的历史交易情况，云南云天化红磷化工有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

16.企业名称：云南云天化环保科技有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区小海口中轻依兰（集团）有限公司生产区

注册资本：人民币5000万元

法定代表人：马庆福

成立时间：2020年6月3日重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

主营业务：肥料生产；水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；

供电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；大气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤环境污染防治服务；非常规水源利用技术研发；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；

轻质建筑材料销售；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南云天化环保科技有限公司资产总额65103.41万元，负债总额64155.56万元，净资产947.85万元；2025年度实现营业收入

50319.62万元，净利润931.01万元。

与公司的关联关系：云南云天化环保科技有限公司实际控制人为云天化集团

有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化环保科技有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化环保科技有限公司的历史交易情况，云南云天化环保科技有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

17.企业名称：云南天安化工有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

注册资本：人民币127816.55万元

法定代表人：马跃

成立时间：2003年11月20日

主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发电业务、输电重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；道路货物运输站经营；货物进出口；危

险化学品应急救援服务；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；仪器仪表修理；资源再生利用技术研发；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，云南天安化工有限公司资产总额780096.07万元，负债总额417614.02万元，净资产362482.04万元；2025年度实现营业收入

783769.59万元，净利润29444.71万元。

与公司的关联关系：云南天安化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南天安化工有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南天安化工有限公司的历史交易情况，云南天安化工有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

18.企业名称：青海云天化国际化肥有限公司

注册地址：青海省西宁市甘河工业园甘河大道5号、6号

注册资本：人民币271875.9039万元

法定代表人：何光琳

成立时间：2007年09月25日主营业务：肥料销售；建筑材料销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农业生产资料的购

买、使用；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；货物

进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2025年12月31日，青海云天化国际化肥有限公司资产总额218318.74万元，负债总额53777.90万元，净资产164540.85万元；2025年度实现营业收入291374.78万元，净利润12993.65万元。

与公司的关联关系：青海云天化国际化肥有限公司实际控制人为云天化集团

有限责任公司，与公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：青海云天化国际化肥有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与青海云天化国际化肥有限公司的历史交易情况，青海云天化国际化肥有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

（二）其他关联企业

1.企业名称：重庆远嘉矿业有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家工业园区齐心大道25号

注册资本：人民币4088.8万元

法定代表人：林远金

成立时间：2010年12月30日主要业务：加工、销售：叶腊石、高岭土、白泡石粉料、建筑材料（不含危险化学品）；普通货运；货物专用运输（罐式）(以上范围依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，重庆远嘉矿业有限公司总资产9116.63万元，负债总额3176.00万元，净资产5940.63万元；2025年度实现营业总收入3593.01万元，净利润-365.51万元。

与公司的关联关系：公司持有重庆远嘉矿业有限公司26.63%的股权，与公司符合《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。

履约能力分析：重庆远嘉矿业有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆远嘉矿业有限公司的历史交易情况，重庆远嘉矿业有限公司能够按照合同重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

2.企业名称：重庆风渡新材料有限公司

注册地址：重庆市大渡口区建胜镇新建村（建桥工业 B区 2-1）号（F01线生产厂房）

注册资本：人民币9000万元

法定代表人：姜峰

成立时间：2020年10月14日

主要业务：一般项目：玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制品销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，工程塑料及合成树脂销售，新材料技术推广服务，门窗制造加工，门窗销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，重庆风渡新材料有限公司总资产134012.32万元，负债总额136383.08万元，净资产-2370.76万元；2025年度实现营业总收入

78612.31万元，净利润-8928.12万元。

与公司的关联关系：公司持有重庆风渡新材料有限公司26.67%的股权，与公司符合《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。

履约能力分析：重庆风渡新材料有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆风渡新材料有限公司的历史交易情况，重庆风渡新材料有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

3.企业名称：重庆纤居新材料有限公司

注册地址：重庆市大渡口区建胜镇新建村（建桥工业 B区 2-1）号（F01线生产厂房）（3号）

注册资本：人民币2000万元

法定代表人：张乾仁

成立时间：2025年01月10日

主营业务：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；建筑材料销售；专业设计服务；金属门窗工程施工；五金产品零售；门窗销售；建筑装饰材料销售；工程管理服务；金属制品销售；生物基材料销售；高重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

性能纤维及复合材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；货物进出口；技术进出口。

截至2025年12月31日，重庆纤居新材料有限公司总资产2590.20万元，负债总额815.50万元，净资产1774.70万元；2025年度实现营业总收入301.53万元，净利润-225.30万元。

与公司的关联关系：重庆纤居新材料有限公司实际控制人为重庆风渡新材料

有限公司，公司持有重庆风渡新材料有限公司26.67%的股权，重庆纤居新材料有限公司与公司符合《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。

履约能力分析：重庆纤居新材料有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆纤居新材料有限公司的历史交易情况，重庆纤居新材料有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和依据

公司2025年度所发生的关联交易以及预计的2026年度与关联方的日常关联

交易是本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无明显高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

公司在云南云天化集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的

同期人民币存款基准利率厘定，不低于国内主要商业银行提供的同类同期存款利率。云南云天化集团财务有限公司向公司发放贷款的利率执行中国人民银行有关规定，不高于国内主要商业银行提供的同类同期贷款利率。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、独立董事专门会议审议意见

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为：公司2025年度所发生的关联交易及对2026年度日常关联交易预计符合公司业务实际，交重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告易遵守公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次预计2026年度及确认2025年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会审

计委员会第九次会议及第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事及关联委员均予以回避表决，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议；

2.第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

4.开源证券股份有限公司相关核查意见；

5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关专项审计说明。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2026年4月22日