国际复材:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2026-064

重庆国际复合材料股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议决定于2026年9月16日（星期三）召开2026年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了

《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年9月16日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月16日重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日

09:15至15:00期间的任意时间。

6.股权登记日：2026年9月9日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）2026年9月9日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的 √

议案

2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √

案的议案

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期安排√

2.07滚存利润分配安排√

2.08上市地点√重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

2.09募集资金数量及用途√

2.10本次发行的决议有效期√

3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 √

案的议案

4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √

案的论证分析报告的议案

5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 √

集资金使用可行性分析报告的议案

6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

7.00 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 √

报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

8.00关于公司未来三年股东回报规划的议案√

9.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权√

办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

10.00 关于设立公司向特定对象发行 A股股票募集资 √

金专项账户并签署监管协议的议案

11.00关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案√

2.上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详

见 2026年 9月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述提案1至提案10属于特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年9月14日08:30至17:00

2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在

2026年9月14日17:00前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口

区建桥工业园 B区董事会办公室，邮编 400082（信封请注明“股东会”字样）。

不接受电话登记。

4.股东会联系方式

联系电话：023-68157868

联系传真：023-68157868

联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”）

联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室

邮政编码：400082

联系人：黄敦霞、唐丹妮

5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2026年8月31日重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月16日的交易时间，即09:15至09:25，09:30至11:30

和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日（现场股东会召开之日）09:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告附件二：

重庆国际复合材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席重庆国际复合材料

股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

备注该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案非累积投票提案

1.00关于公司符合向特定对象发

行 A √股股票条件的议案

2.00关于公司2026年度向特定对√

象发行 A股股票方案的议案

2.01√发行股票种类和面值

2.02√发行方式和发行时间

2.03√发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定√

价原则

2.05√发行数量

2.06√限售期安排

2.07√滚存利润分配安排

2.08√上市地点

2.09√募集资金数量及用途

2.10√本次发行的决议有效期

3.00关于公司2026年度向特定对√

象发行 A股股票预案的议案

4.00关于公司2026年度向特定对√

象发行 A 股股票方案的论证重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告分析报告的议案

关于公司2026年度向特定对√

5.00 象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告的议案

6.00关于公司前次募集资金使用√

情况报告的议案

关于公司向特定对象发行 A √

7.00股股票摊薄即期回报与公司

采取填补措施及相关主体承诺的议案

8.00关于公司未来三年股东回报√

规划的议案

关于提请股东会授权董事会√

9.00及其授权人士全权办理向特

定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

关于设立公司向特定对象发√

10.00 行 A 股股票募集资金专项账

户并签署监管协议的议案

11.00关于开展外汇衍生品套期保√

值交易业务的议案

委托股东签字：身份证或营业执照号码：

委托股东持股性质和股数：委托人股票账号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

附件三：

重庆国际复合材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

身份证号码

行情