重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-065

重庆国际复合材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 16日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2026年 9月 16日。

* 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 9月 16日

09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00。

* 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年 9月 16 日 09:15

至 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：魏泽聪。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

1685人，代表股份 2595421659股，占公司有表决权股份总数的 68.8280%。其

中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 2366485725股，占公司有表决权股份总数的 62.7569%；通过网络投票的股东 1680人，代表股份

228935934股，占公司有表决权股份总数的 6.0712%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权

委托代表1684人，代表股份332546290股，占公司有表决权股份总数的8.8188%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 103610356股，占公司有表决权股份总数的 2.7476%；通过网络投票的中小股东 1680人，代表股份 228935934股，占公司有表决权股份总数的 6.0712%。

3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级

管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 2592825295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9000%；

反对 2515064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0969%；弃权

81300股（其中，因未投票默认弃权 6300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0031%。

中小股东表决情况：

同意 329949926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2192%；反对 2515064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7563%；弃权 81300股（其中，因未投票默认弃权 6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

2、逐项审议《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01、审议通过《发行股票种类和面值》

总表决情况：重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

同意 2592925653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9038%；

反对 2400406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权

95600股（其中，因未投票默认弃权 6200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0037%。

中小股东表决情况：

同意 330050284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2494%；反对 2400406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7218%；弃权 95600股（其中，因未投票默认弃权 6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0287%。

2.02、审议通过《发行方式和发行时间》

总表决情况：

同意 2592935653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%；

反对 2376506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0916%；弃权

109500股（其中，因未投票默认弃权 22400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意 330060284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2524%；反对 2376506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7146%；弃权 109500股（其中，因未投票默认弃权 22400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

2.03、审议通过《发行对象及认购方式》

总表决情况：

同意 2592894053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9026%；

反对 2415506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931%；弃权

112100股（其中，因未投票默认弃权 26900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意 330018684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2399%；反对 2415506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

的 0.7264%；弃权 112100股（其中，因未投票默认弃权 26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0337%。

2.04、审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》

总表决情况：

同意 2592890953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%；

反对 2411706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0929%；弃权

119000股（其中，因未投票默认弃权 32300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 330015584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2390%；反对 2411706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7252%；弃权 119000股（其中，因未投票默认弃权 32300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0358%。

2.05、审议通过《发行数量》

总表决情况：

同意 2592894653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9026%；

反对 2407606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0928%；弃权

119400股（其中，因未投票默认弃权 31900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 330019284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2401%；反对 2407606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7240%；弃权 119400股（其中，因未投票默认弃权 31900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0359%。

2.06、审议通过《限售期安排》

总表决情况：

同意 2592866153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9015%；

反对 2381806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0918%；弃权

173700股（其中，因未投票默认弃权 33500股），占出席本次股东会有效表决重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

权股份总数的 0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意 329990784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2315%；反对 2381806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7162%；弃权 173700股（其中，因未投票默认弃权 33500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0522%。

2.07、审议通过《滚存利润分配安排》

总表决情况：

同意 2592940853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9044%；

反对 2346006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0904%；弃权

134800股（其中，因未投票默认弃权 37400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 330065484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2540%；反对 2346006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7055%；弃权 134800股（其中，因未投票默认弃权 37400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405%。

2.08、审议通过《上市地点》

总表决情况：

同意 2592946653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9046%；

反对 2340106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0902%；弃权

134900股（其中，因未投票默认弃权 35200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 330071284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2557%；反对 2340106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7037%；弃权 134900股（其中，因未投票默认弃权 35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%。

2.09、审议通过《募集资金数量及用途》重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

总表决情况：

同意 2592934353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%；

反对 2339606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权

147700股（其中，因未投票默认弃权 37800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 330058984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2520%；反对 2339606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7035%；弃权 147700股（其中，因未投票默认弃权 37800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0444%。

2.10、审议通过《本次发行的决议有效期》

总表决情况：

同意 2592897453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9027%；

反对 2358106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0909%；弃权

166100股（其中，因未投票默认弃权 78800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意 330022084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2409%；反对 2358106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7091%；弃权 166100股（其中，因未投票默认弃权 78800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0499%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意 2592815095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8996%；

反对 2489964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0959%；弃权

116600股（其中，因未投票默认弃权 38800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0045%。重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告中小股东总表决情况：

同意 329939726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2162%；反对 2489964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7488%；弃权 116600股（其中，因未投票默认弃权 38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 2593189195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9140%；

反对 2105464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%；弃权

127000股（其中，因未投票默认弃权 48800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 330313826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3287%；反对 2105464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.6331%；弃权 127000股（其中，因未投票默认弃权 48800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0382%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 2592819595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997%；

反对 2468364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权

133700股（其中，因未投票默认弃权 49700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

同意 329944226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2175%；反对 2468364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7423%；弃权 133700股（其中，因未投票默认弃权 49700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 2593598059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9297%；

反对 1691000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0652%；弃权

132600股（其中，因未投票默认弃权 49000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意 330722690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4516%；反对 1691000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.5085%；弃权 132600股（其中，因未投票默认弃权 49000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 2592841395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9006%；

反对 2456064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0946%；弃权

124200股（其中，因未投票默认弃权 52100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 329966026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2241%；反对 2456064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

的 0.7386%；弃权 124200股（其中，因未投票默认弃权 52100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 2593228059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9155%；

反对 2063400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权

130200股（其中，因未投票默认弃权 51200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 330352690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3404%；反对 2063400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.6205%；弃权 130200股（其中，因未投票默认弃权 51200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0392%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

总表决情况：

同意 2593241795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9160%；

反对 2050064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0790%；弃权

129800股（其中，因未投票默认弃权 51000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 330366426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3445%；反对 2050064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.6165%；弃权 129800股（其中，因未投票默认弃权 51000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0390%。重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

10、审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

总表决情况：

同意 2592862295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9014%；

反对 2441164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0941%；弃权

118200股（其中，因未投票默认弃权 46800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 329986926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2304%；反对 2441164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7341%；弃权 118200股（其中，因未投票默认弃权 46800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

总表决情况：

同意 2593231359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；

反对 2070000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798%；弃权

120300股（其中，因未投票默认弃权 45400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 330355990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3414%；反对 2070000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.6225%；弃权 120300股（其中，因未投票默认弃权 45400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0362%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数

2/3以上通过。重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第三

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2026年 9月 16日