重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2026-032

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：2026年5月15日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日

09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月15日09:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长莫秋实先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东541人，代表股份重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

2691390596股，占公司有表决权股份总数的71.3730%。其中：通过现场投票

的股东2人，代表股份2366485125股，占公司有表决权股份总数的62.7569%。

通过网络投票的股东539人，代表股份324905471股，占公司有表决权股份总数的8.6162%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东539人，代

表股份119640196股，占公司有表决权股份总数的3.1727％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份103609756股，占公司有表决权股份总数的

2.7476%。通过网络投票的中小股东538人，代表股份16030440股，占公司有

表决权股份总数的0.4251%。

3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级

管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意2691150396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对183700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意119399996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7992%；反对183700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1535%；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0472%。

2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意2691151796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对181400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意119401396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8004%；反对181400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1516%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。

3、审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意2691151796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对181400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意119401396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8004%；反对181400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1516%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意2691134396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905%；

反对185000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权71200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意119383996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7859%；反对185000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1546%；弃权71200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0595%。

5、审议通过《关于预计2026年度及确认2025年度日常关联交易的议案》重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

总表决情况：

同意428192127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246%；

反对244900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%；弃权78200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意119317096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7299%；反对244900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2047%；弃权78200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0654%。

本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为2262875369股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

6、审议通过《关于公司及全资、控股子公司2026年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意2680118556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5812%；

反对11236640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175%；弃权

35400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意108368156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5784%；反对11236640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.3920%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296%。

7、审议通过《关于为全资、控股子公司提供2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意2680124056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5814%；重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告反对11225340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4171%；弃权

41200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意108373656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5830%；反对11225340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.3826%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344%。

8、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意2691107596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；

反对235100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意119357196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7635%；反对235100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1965%；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0400%。

9、审议通过《关于购买董事、高管责任险的议案》

总表决情况：

同意2690879396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；

反对466700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意119128996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5727%；反对466700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3901%；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372%。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意2691086496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9887%；

反对258300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意119336096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7458%；反对258300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2159%；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2025年年度

股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司董事会

2026年5月15日