多浦乐:关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定

部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

10月28日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十

三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及修订、制定部分公司治理制度。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手

续并签署相关文件。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律

法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及部分公司治理制度作出修订，证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066并制定部分公司治理制度。

二、公司章程修订情况修订前修订后

第一条为维护广州多浦乐电子科技股份有限第一条为维护广州多浦乐电子科技股份有公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理“证监会”）颁布的《上市公司章程指引》和其委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上他有关规定，制订本章程。市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第五条公司住所：广州经济技术开发区开创大第五条公司住所：广州经济技术开发区开创

道1501号2栋一楼。大道1501号2栋一楼。邮政编码：510000。

第八条董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

（新增）

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其第十条股东以其认购的股份为限对公司承

认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担资产对公司的债务承担责任。责任。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的种类股票，每股条件和价格应当利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付当支付相同价额。相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面第十七条公司发行的面额股，以人民币标明值，面值每股人民币1元。面值，面值每股人民币一元。

第十八条公司发起人认购股份情况如下：第十九条公司发起人认购股份数、出资方式

序号发起人姓名/名称认购股份(股)持股比例出资方式

1蔡庆生2456392554.5865%净资产折股和出资时间具体如下：

2厦门融昱佳弘投资合伙600750013.3500%净资产折股

企业(有限合伙)序号发起人姓名/名称认购股份（股）出资方式出资时间

3蔡树平509625011.3250%净资产折股1蔡庆生24563925净资产折股2019年9月26日

4纪轩荣42468759.4375%净资产折股2厦门融昱佳弘投资合6007500净资产折股2019年9月26日

伙企业(有限合伙)广州悦生泰达投资合伙

522500005.0000%

企业(有限合伙)净资产折股3蔡树平5096250净资产折股2019年9月26日

6苏州融昱瑞海投资合伙18675004.1500%

4纪轩荣4246875净资产折股2019年9月26日

净资产折股

企业(有限合伙)广州悦生泰达投资合

7田鑫4500001.0000%

52250000净资产折股2019年9月26日

净资产折股伙企业(有限合伙)

8华晓峰4500001.0000%净资产折股6苏州融昱瑞海投资合1867500净资产折股2019年9月26日

伙企业(有限合伙)

9章坤679500.1510%净资产折股7田鑫450000净资产折股2019年9月26日

合计45000000100.0000%--

8华晓峰450000净资产折股2019年9月26日

9章坤67950净资产折股2019年9月26日

合计45000000-

第十九条公司股份总数为6190.00万股，均第二十条公司已发行的股份数为6190.00

为人民币普通股。万股，均为人民币普通股。

第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附第二十一条公司或者公司的子公司（包括公属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的资助。股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供

财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照第二十二条公司根据经营和发展的需要，依

法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可可以采用下列方式增加资本：以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其的其他方式。他方式。

第二十三条公司不得收购本公司股份。但是，第二十四条公司不得收购本公司股份。但

有下列情形之一的除外：是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立励；

决议持异议，要求公司收购其股份；（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为决议持异议，要求公司收购其股份；

股票的公司债券；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股

（六）为维护公司价值及股东权益所必需。票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十七条公司的股份应当依法转让。

第二十七条公司不接受本公司的股票作为质第二十八条公司不接受本公司的股份作为押权的标的。质权的标的。

第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司第二十九条公司公开发行股份前已发行的

成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市起一年内不得转让。

交易之日起一年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确所持有的本公司的股份及其变动情况；在任职期定的任职期间每年转让的股份不得超过其所间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股持有本公司同一类别股份总数的百分之二十份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日

股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股不得转让其所持有的本公司股份。

份。法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级所持本公司股份另有规定的，从其规定。

管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、第三十条公司持有百分之五以上股份的股

持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖股票或者其他具有股权性质的证券在买入后出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份形的，不受6个月时间限制。前款所称董事、的，以及有中国证监会规定的其他情形的除监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或外。

者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括他具有股权性质的证券。其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有的股票或者其他具有股权性质的证券。

有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉的董事依法承担连带责任。讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证第三十一条公司依据证券登记结算机构提

建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别有同等权利，承担同种义务。股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条公司股东享有下列权利：第三十三条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其形式的利益分配；他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者

东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质决权；

询；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、质询；

赠与或质押其所持有的股份；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、让、赠与或者质押其所持有的股份；

股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东

议决议、财务会计报告；会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会份额参加公司剩余财产的分配；计凭证；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股

异议的股东，要求公司收购其股份；份份额参加公司剩余财产的分配；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持的其他权利。异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息第三十四条股东要求查阅、复制公司有关材

或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有关证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066实股东身份后按照股东的要求予以提供。信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违第三十五条公司股东会、董事会决议内容违

反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院定无效。认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违

反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六内，请求人民法院撤销。十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存

在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证

券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

（新增）第三十六条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达

到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数

未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务第三十七条审计委员会成员以外的董事、高

时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请续一百八十日以上单独或者合计持有公司百求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职分之一以上股份的股东有权书面请求审计委

务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执公司造成损失的，上述股东可以书面请求董事会行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程向人民法院提起诉讼。的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后面请求董事会向人民法院提起诉讼。

拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损

向人民法院提起诉讼。害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，人民法院提起诉讼。本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员

执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066日以上单独或者合计持有公司百分之一以上

股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事

会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第三十七条公司股东承担下列义务：第三十九条公司股东承担下列义务：

…………

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；款；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限其股本；

责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位有限责任损害公司债权人的利益；

和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权……人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

……

第三十八条持有公司百分之五以上有表决权（删除）

股份的股东，将其持公司股份进行质押的，应当自该事实发生当日向公司作出书面报告。

第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得（删除）

利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外

投资、担保和其他方式直接或者间接侵占公司资

金、资产，损害公司及其他股东的利益。违反本章程规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。发生公司控股股东侵占公司资产的情况时，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结控股股东股权。凡控股股东不能以现金清偿的，通过变现控股股东股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东

利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。

公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反

本章程规定，协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免。

（新增）第四十条公司股东滥用股东权利给公司

或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066（新增）第四十一条公司控股股东、实际控制人应当

依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易

所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

（新增）第四十二条公司控股股东、实际控制人应当

遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独

立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证

券交易所业务规则和本章程的其他规定。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事

但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

（新增）第四十三条控股股东、实际控制人质押其所

持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

（新增）第四十四条控股股东、实际控制人转让其所

持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第四十条股东大会是公司的最高权力机构，第四十五条公司股东会由全体股东组成。股

依法行使下列职权：东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏

（四）审议批准监事会的报告；损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决（四）对公司增加或者减少注册资本作出决算方案；议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补（五）对发行公司债券作出决议；

亏损方案；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决更公司形式作出决议；

议；（七）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变会计师事务所作出决议；证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

更公司形式作出决议；（九）审议批准本章程第四十六条规定的担保

（十）修改本章程；事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产议；超过公司最近一期经审计总资产百分之三十

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项的事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产（十一）审议批准变更募集资金用途事项；超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

事项；（十三）审议公司发生的交易，包括但不限于：

（十四）审议公司与关联方（包括关联法人和关购买或出售资产（不含购买与原材料、燃料和联自然人）发生的金额超过三千万元，且占公司动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财，公司可以对年度将与关联方发生的日常性关联对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除交易总金额进行合理预计。若年度预计金额以及外）、提供财务资助（含委托贷款）、提供担实际执行超出年度预计金额部分达到上述审议保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公标准的应提交股东大会审议。司担保）、租入或者租出资产、签订管理方面

（十五）审议公司与公司董事、监事和高级管理的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或人员及其配偶发生的关联交易；者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发

（十六）审议公司发生的交易，包括但不限于：项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，弃优先权购买、优先认缴出资权利等），达到以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，下列标准之一的事项（提供担保、财务资助除但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包外）：

含在内）、对外投资（含委托理财，对子公司投1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司计总资产的百分之五十以上，该交易涉及的资提供财务资助等）、提供担保（含对子公司担保）、产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委作为计算依据；托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订相关的营业收入占公司最近一个会计年度经许可协议、放弃权利（含放弃优先权购买、优先审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066认缴出资权利等）。达到下列标准之一的事项，超过五千万元；

但是公司受赠现金资产除外：3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评相关的净利润占公司最近一个会计年度经审估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过资产的百分之五十以上；五百万元；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占

关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计公司最近一期经审计净资产的百分之五十以

营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五上，且绝对金额超过五千万元；

千万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额

关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净超过五百万元。

利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝元；对值计算。

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资

司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且产、获得债务减免等，可免于按照上述规定履绝对金额超过五千万元；行股东会审议程序。

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经除提供担保、委托理财等另有规定的事项外，

审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过公司连续十二个月内发生同一类别且标的相五百万元；关的交易，应当按照连续十二个月累计计算原上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对则，适用前款规定；已按照前款规定履行相关值计算；公司单方面获得利益的交易，包括受赠义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

现金资产、获得债务减免等可免于按照本条规定公司发生的交易仅达到上述第三项或者第五

履行股东大会审议程序。公司发生的交易仅达到项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的上述第（三）项或者第（五）项标准，且公司最绝对值低于零点零五元的，可免于按照上述规近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05定履行股东会审议程序。

元的，可免于按照上述规定履行股东大会审议程（十四）审议公司与关联方（包括关联法人和序。关联自然人）发生的金额超过三千万元，且占

（十七）审议公司下列对外提供财务资助事项：公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五

1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超以上的关联交易（提供担保除外）；证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后关联交易是指公司或者控股子公司与公司关

提供的任何财务资助；联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包

2、为资产负债率超过百分之七十的资助对象提括：

供的财务资助；1、本条（十三）项第一款规定的交易事项；

3、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计2、购买原材料、燃料、动力；

提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净3、销售产品、商品；

资产的百分之十；4、提供或者接受劳务；

4、公司为关联人提供的财务资助（但公司不得5、委托或者受托销售；为控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、6、关联双方共同投资；

监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助）；7、其他通过约定可能造成资源或者义务转移

5、证券交易所或公司章程规定的其他情形。的事项。

公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三

（十五）公司为关联人提供担保的，应当在董分之二以上董事同意并作出决议后提交股东大

事会审议通过后及时披露，并提交股东会审会审议。公司资助对象为公司合并报表范围内且议。

持股比例超过50%的控股子公司，可免于提交董上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方

事会、股东大会审议。

提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联

（十八）审议股权激励计划；

方应当提供反担保。公司因交易导致被担保方

（十九）审议批准变更募集资金用途事项；

成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联

（二十）审议公司向银行及其他金融机构申请超

交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应过三千万元的贷款融资事项；

审议程序和信息披露义务。

公司可以对年度预计的贷款融资事项做出决议，若年度预计金额以及实际执行超出年度预计金董事会或者股东会未审议通过前款规定的关

额部分达到上述审议标准的应提交股东大会审联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担议。保等有效措施。

（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本

（十六）审议下列对外提供财务资助事项：

章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董超过百分之七十；

事会或其他机构和个人代为行使。

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内提证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；

3、证券交易所或本章程规定的其他情形。

上述财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议后提交股东会审议。

公司资助对象为公司合并报表范围内且持股

比例超过百分之五十的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股

东、实际控制人及其关联人的，可免于提交董事会、股东会审议。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交

易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第四十一条公司的对外担保必须经董事会或第四十六条公司下列对外担保行为，须经股股东大会审议。公司（包括本公司及本公司控股东会审议通过：子公司）下列对外担保行为，须经股东大会审议（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净通过：资产百分之十的担保；

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资（二）公司及控股子公司的提供担保总额，超产百分之十的担保；过公司最近一期经审计净资产的百分之五十

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总以后提供的任何担保；

额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066五十以后提供的任何担保；象提供的担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近提供的担保；一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额

（四）连续十二个月内公司的对外担保金额超过超过五千万元；

公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝（五）公司及控股子公司提供的担保总额，超对金额超过五千万元；过公司最近一期经审计总资产的百分之三十

（五）连续十二个月内公司的对外担保金额达到以后提供的任何担保；

或超过最近一期经审计总资产的百分之三十；（六）连续十二个月内担保金额超过最近一期

（六）公司的对外担保总额，达到或超过最近一经审计总资产的百分之三十；

期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；担保；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担（八）法律、行政法规、部门规章及其他规范保；性文件或证券交易所规定的其他须经股东会

（八）法律、行政法规、部门规章及其他规范性审议通过的担保情形。

文件或证券交易所规定的其他须经股东大会审董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议通过的担保情形。议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议……前款第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人

提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有

的权益提供同等比例担保，属于上述第（一）

至（四）项情形的，可以豁免提交股东会审议。

股东会、董事会审批违反审批权限、审议程序的，按照公司相关制度规定追究责任。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发第四十八条有下列情形之一的，公司在事实

生之日起两个月以内召开临时股东大会：发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者者本章程所定人数的三分之二时；本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一一时；时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股的股东请求时；份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程的其他情形。规定的其他情形。

第四十四条公司召开股东大会的地点为公司第四十九条公司召开股东会的地点为公司住所地或召集人发出的股东大会通知中所载其住所地或召集人发出的股东会通知中所载其他会议地点。他会议地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。

会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场的，视为出席。会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现应当在现场会议召开日前至少两个工作日公场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人告并说明原因。

应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

第四十六条独立董事有权向董事会提议召开第五十一条董事会应当在规定的期限内按临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大时召集股东会。

会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会召开临时股东会的提议，董事会应当根据法同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不十日内提出同意或者不同意召开临时股东会

同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

第四十七条监事会有权向董事会提议召开临第五十二条审计委员会向董事会提议召开

时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意临时股东大会的书面反馈意见。召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提意。

案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履自行召集和主持。行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第四十八条单独或者合计持有公司百分之十第五十三条单独或者合计持有公司百分之以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股十以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的意。同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066求十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召公司百分之十以上股份的股东向审计委员会

开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计出请求。委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中案的变更，应当征得相关股东的同意。对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视审计委员会未在规定期限内发出股东会通知为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的续九十日以上单独或者合计持有公司百分之股东可以自行召集和主持。十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十九条监事会或股东决定自行召集股东第五十四条审计委员会或者股东决定自行大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交召集股东会的，须书面通知董事会，同时向深易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持圳证券交易所备案。

股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发审计委员会或者召集股东应在发出股东会通出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳知及股东会决议公告时，向深圳证券交易所提证券交易所提交有关证明材料。交有关证明材料。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

第五十条对于监事会或股东自行召集的股第五十五条对于审计委员会或者股东自行东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第五十一条监事会或股东自行召集的股东大第五十六条审计委员会或者股东自行召集会，会议所必需的费用由本公司承担。的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事第五十八条公司召开股东会，董事会、审计证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股委员会以及单独或者合计持有公司百分之一

份的股东，有权向公司提出提案。以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股单独或者合计持有公司百分之一以上股份的东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的容。内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会公时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或定，或者不属于股东会职权范围的除外。

增加新的提案。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出案或者增加新的提案。

决议。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十四条召集人将在年度股东大会召开二第五十九条召集人将在年度股东会召开二

十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开日，但包括通知发出当日。当日。

会议通知一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第五十五条股东大会的通知包括以下内容：第六十条股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出

股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和加表决，该股东代理人不必是公司的股东；参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码。（五）会务常设联系人姓名、电话号码；证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独序。

立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露知时将同时披露独立董事的意见及理由。所有提案的全部具体内容。

公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并

时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其票的开始时间不得早于现场股东大会召开前一结束时间不得早于现场股东会结束当日下午

日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日3:00。

上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多

束当日下午3：00。于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于更。

七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十一条股东出具的委托他人出席股东大第六十六条股东出具的委托他人出席股东

会的授权委托书应当载明下列内容：会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的

（二）是否具有表决权；类别和数量；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项（二）代理人姓名或者名称；

投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议

（四）委托书签发日期和有效期限；程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股指示等；

东的，应加盖法人单位印章。（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法

人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十二条委托书应当注明如果股东不作具（删除）体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十三条代理投票授权委托书由委托人授第六十七条代理投票授权委托书由委托人

权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于或者召集会议的通知中指定的其他地方。公司住所或者召集会议的通知中指定的其他委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、地方。

其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司第六十八条出席会议人员的会议登记册由公负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或（或单位名称）等事项。者单位名称）等事项。

第六十六条股东大会召开时，公司全体董事、第七十条股东会要求董事、高级管理人员列

监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接高级管理人员应当列席会议。受股东的质询。

第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不第七十一条股东会由董事长主持。董事长不

能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董同推举的一名董事主持。事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务由半数以上监事共同推举的一名监事主持。或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主员共同推举的一名审计委员会成员主持。

持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股代表主持。

东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权担任会议主持人，继续开会。过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细第七十二条公司制定股东会议事规则，详细

规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结

会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的原则，授权内容应明确具体。

附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会第七十六条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：秘书负责。

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或会议记录记载以下内容：

名称；（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、者名称；

监事、总经理和其他高级管理人员姓名；（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有管理人员姓名；

表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

决结果；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复决结果；

或说明；（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答

（六）律师及计票人、监票人姓名；复或者说明；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内（六）律师及计票人、监票人姓名；

容。（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十三条召集人应当保证会议记录内容真第七十七条召集人应当保证会议记录内容

实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络

况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066存期限不少于十年。

第七十六条下列事项由股东大会以普通决议第八十条下列事项由股东会以普通决议通

通过：过：

（一）公司的经营方针和投资计划；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损

（三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方方案；

案；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方

（四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支法；

付方法；（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定

（五）公司年度预算方案、决算方案；应当以特别决议通过以外的其他事项。

（六）公司年度报告；

（七）本章程第四十条第（十四）项、第（十五）

项规定的关联交易事项（提供担保除外）；

（八）本章程第四十条第（十六）项规定的重大交易事项；

（九）本章程第四十条第（十七）项规定的对外提供财务资助事项；

（十）批准变更募集资金用途事项；

（十一）本章程第四十条第（二十）项规定的贷款融资事项；

（十二）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条下列事项由股东大会以特别决议第八十一条下列事项由股东会以特别决议

通过：通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的合并、分立、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者

司最近一期经审计总资产百分之三十的；向他人提供担保的金额超过公司最近一期经证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（五）公司连续十二个月内担保金额超过公司最审计总资产百分之三十的；

近一期经审计总资产百分之三十的；（五）股权激励计划；

（六）股权激励计划；（六）法律、行政法规或者本章程规定的，以

（七）公司为减少注册资本而回购公司股份的；及股东会以普通决议认定会对公司产生重大

（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响

的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十条公司应在保证股东大会合法、有效（删除）

的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十二条董事、非职工监事候选人名单以提第八十五条董事候选人名单以提案的方式

案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表提请股东会表决。

监事候选人的提名方式和程序为：董事候选人的提名方式和程序为：

（一）董事会提名、薪酬与考核委员会、监事会（一）董事会提名、薪酬与考核委员会有权向

有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供非供非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东东大会选举。会选举。

（单独或合计持有公司股本总额的百分之三以单独或合计持有公司股本总额的百分之一以上的股东可提出非独立董事或非职工代表担任上的股东可提出非独立董事候选人名单，并提的监事候选人名单，并提供候选人的简历和基本供候选人的简历和基本情况，提交股东会选情况，提交股东大会选举。举。

现任监事有权向公司监事会推荐非由职工代表（二）董事会中的职工代表由公司职工通过民

担任的监事候选人，并提供监事候选人的简历和主方式选举产生。

基本情况，经监事会进行资格审核后，提交股东（三）公司董事会、单独或者合并持有公司已大会选举。发行股份百分之一以上的股东可以提出独立

（二）监事会中的职工代表由公司职工通过民主董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以方式选举产生。公开请求股东委托其代为行使提名独立董事

（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出人员或者有其他可能影响独立履职情形的关独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可系密切人员作为独立董事候选人。

以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事股东会就选举两名及以上董事进行表决时，根的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的人据本章程的规定或者股东会的决议，应当实行员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密累积投票制。

切人员作为独立董事候选人。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东大会就选举和更换董事、监事进行表决时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当行累积投票制。向股东公告候选董事的简历和基本情况。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或

者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之第九十八条公司董事为自然人，有下列情形一的，不能担任公司的董事：之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为能

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者力；

破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，行期满未逾五年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未

长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责逾二年；

任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者三年；厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，起未逾三年；

自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭年；的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关

（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；闭之日起未逾三年；

（七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被次以上通报批评；人民法院列为失信被执行人；

（八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，限未满的；期限未满的；

（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上

公司董事、监事和高级管理人员；市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其

力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理他内容。

人员应履行的各项职责；违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情内容。形的，公司将解除其职务，停止其履职。

以上期间，按拟选任董事、监事、高级管理人员的股东大会或者董事会召开日截止起算。

董事、监事、高级管理人员候选人应在知悉或理

应知悉其被推举为董事、监事、高级管理人员候

选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会或者监事会报告。

董事、监事、高级管理人员候选人存在本条第一

款所列情形之一的，公司不得将其作为董事、监事、高级管理人员候选人提交股东大会或者董事会表决。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十六条董事由股东大会选举或更换，并可第九十九条董事由股东会选举或者更换，并在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任三年，任期届满可连选连任。期三年，任期届满可连选连任。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，行董事职务。

但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公理人员职务的董事以及由职工代表担任的董司董事总数的二分之一。事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本第一百条董事应当遵守法律、行政法规和章程，对公司负有下列忠实义务：本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利入，不得侵占公司的财产；用职权牟取不正当利益。

（二）不得挪用公司资金；董事对公司负有下列忠实义务：

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

者其他个人名义开立账户存储；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或个人名义开立账户存储；

董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收财产为他人提供担保；入；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本意，与本公司订立合同或者进行交易；章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，得直接或者间接与本公司订立合同或者进行

为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自交易；

营或者为他人经营与本公司同类的业务；（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东

（八）不得擅自披露公司秘密；会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（十）在履行职责时诚实守信，在职权范围内以商业机会的除外；

公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东利，避免事实上及潜在的利益和职务冲突；会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公

（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规司同类的业务；

定的其他忠实义务。（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；

有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本第一百〇一条董事应当遵守法律、行政法章程，对公司负有下列勤勉义务：规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政常应有的合理注意。

法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不董事对公司负有下列勤勉义务：

超过营业执照规定的业务范围；（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的

（二）原则上应当亲自出席董事会，以正常合理权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业见；因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选活动不超过营业执照规定的业务范围；

择受托人；（二）应公平对待所有股东；

（三）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）认真阅读公司的各项商务、财务报告和公（四）应当对公司定期报告签署书面确认意证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

共媒体有关公司的报道，及时了解并持续关注公见保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和

的重大事件及其影响；及时向董事会报告公司经资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规理或者不知悉为由推卸责任；定的其他勤勉义务。

（五）应当对公司定期报告签署书面确认意见。

保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（六）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百条董事可以在任期届满以前提出辞第一百〇三条董事可以在任期届满以前职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报事会将在两日内披露有关情况。告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞人数或独立董事辞职导致独立董事人数少于董任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法专业人士时，辞职报告应当在下任董事、独立董律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司应董事职务。

当在两个月内完成补选。在辞职报告尚未生效之前，原董事、独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇一条董事辞职生效或者任期届满，第一百〇四条公司建立董事离职管理制

应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东度明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或在本章程规定的合理期限内仍然有效。者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，董事提出辞职或者任期届满，其对公司商业秘密其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义密成为公开信息，且不得利用掌握的公司核心技务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为术从事与上市公司相同或相近业务。其他义务的公开信息；其他义务的持续期间不少于一年。

持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何不因离任而免除或者终止。

种情况和条件下结束而定。

（新增）第一百〇五条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇三条董事执行公司职务时违反法第一百〇七条董事执行公司职务，给他人

律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在司造成损失的，应当承担赔偿责任。故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部

门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇四条公司设独立董事。独立董事应（删除）

按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所

的有关规定执行。除法律、法规和本章程另有规定，本章程中关于董事的规定适用于独立董事。

第一百〇五条公司设董事会，对股东大会负（删除）责。

董事会设立审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当占

多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。

第一百〇六条董事会由七名董事组成，设董第一百〇八条公司设董事会，董事会由七

事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会分之一。以全体董事的过半数选举产生。

第一百〇七条董事会行使下列职权：第一百〇九条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债债券或者其他证券及上市方案；

券或其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

委托理财、关联交易等事项；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理其报酬事项和奖惩事项；人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（十一）制订公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审的会计师事务所；计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总理的工作；经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程予的其他职权。或者股东会授予的其他职权。

第一百一十条董事会应当确定对外投资、收第一百一十二条董事会应当确定对外投资、购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委

财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织

进行评审，并报股东大会批准。有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批按前款所述，在股东大会授权范围内，董事会的准。

具体权限为：按前款所述，在股东会授权范围内，董事会的

（一）审议批准法律、法规和除本章程第四十一具体权限为：

条规定的应由股东大会审议以外的公司对外担（一）交易（提供担保、提供财务资助除外）

保事项；未达到四十五条（十三）项规定，但达到如下

（二）审议批准达到下列标准之一的关联交易标准的，应当经董事会审议批准：

（提供担保、提供财务资助除外）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审

1、公司与关联自然人发生的交易金额超过三十计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产万元，但不能同时满足“交易金额在三千万元以总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分为计算依据；

之五以上”条件的关联交易；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度

2、公司与关联法人发生的交易金额超过三百万相关的营业收入占公司最近一个会计年度经元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超之零点五以上，但不能同时满足“交易金额在三过一千万元；千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066对值百分之五以上”条件的关联交易。相关的净利润占公司最近一个会计年度经审

3、应由董事长审批的关联交易，但董事长为关计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一联方的除外。百万元；

本项所称“交易”除包括前述第三项所述事项外，4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占还包括下列事项：购买原材料、燃料、动力；销公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，售产品、商品；提供或接受劳务；委托或受托销且绝对金额超过一千万元；

售；关联双方共同投资；其他通过约定可能造成5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度

资源或义务转移的事项。经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超

（三）审议公司购买或出售资产、对外投资（含过一百万元。委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金对值计算。

融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、（二）关联交易（提供担保、提供财务资助除提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合外）未达到四十五条（十四）项第一款规定，同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资但达到如下标准的，应当经董事会审议批准：

产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、1、与关联自然人发生的成交金额超过三十万

签订许可协议等交易事项的权限如下：元的交易；

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计2、与关联法人发生的成交金额超过三百万元，

总资产的百分之十以上，但不足百分之五十的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估之零点五以上的交易。

值的，以较高者作为计算数据；其中，连续十二（三）审议除本章程第四十五条第（十五）项个月内购买、出售重大资产（以资产总额和成交规定之外的公司对外财务资助事项；金额中的较高者作为计算标准）经累计计算超过（四）审议批准法律、法规和除本章程第四十

公司最近一期经审计总资产30%的，应当由董事六条规定的应由股东会审议以外的公司对外会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通担保事项；

过；（五）上述交易额度不足董事会审议权限下限

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相的，授权总经理或总经理办公会议审核、批准，

关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计但公司对外财务资助、对外担保事项不得授权

营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过一千总经理或总经理办公会议审批。

万元人民币但不能同时满足“交易标的在最近一证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会

计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元人民币”条件的；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元人民币，但不能同时满足“交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年

度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元人民币”条件的；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公

司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元人民币，但不能同时满足“交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元人民币”条件的；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经

审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元人民币，但不能同时满足“交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百

分之五十以上，且绝对金额超过五百万元人民币”条件的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（四）审议金额不超过三千万人民币的贷款融资事项；证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（五）审议除本章程第四十条第（十七）项规定之外的公司对外财务资助事项；

（六）上述交易或担保额度超出董事会审议权限上限的，董事会提请股东大会审议批准；

（七）上述交易额度不足董事会审议权限下限的，授权董事长审核、批准，但公司对外担保事项不得授权董事长审批。

第一百一十一条董事会设董事长一人，不设副（删除）董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十五条代表十分之一以上表决权的股第一百一十六条代表十分之一以上表决权

东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自日内，召集和主持董事会会议。接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十八条董事会会议应有过半数的董第一百一十九条董事会会议应有过半数的

事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经董事的过半数通过。全体董事的过半数通过。

公司对外提供财务资助或对外提供担保的，应当董事会决议的表决，实行一人一票。

经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并

作出决议，及时履行相应的信息披露义务。

第一百一十九条董事与董事会会议决议事项第一百二十条董事与董事会会议决议事

所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议足三人的，应将该事项提交股东大会审议。所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出董事会对关联交易进行表决时，关联董事不得参席董事会会议的无关联关系董事人数不足三加投票，也不得清点表决票。人的，应当将该事项提交股东会审议。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

第一百二十条董事会决议会议表决实行一第一百二十一条董事会会议在保障董事充人一票，以记名和书面等方式进行。分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董会议、传真、数据电文、函电等方式进行并作事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同出决议，并由参会董事签字。

时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议、传真、数据电文、函电等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百二十四条公司建立独立董事制度，独立（删除）

董事人数不少于董事会人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。

独立董事由股东大会通过累计投票制选举产生。

第一百二十五条独立董事对公司及全体股东第一百二十五条独立董事应按照法律、行政

负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规律法规、规范性文件和本章程的要求，认真履行定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、职责，维护公司整体利益。监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地保护中小股东合法权益。

履行独立董事的职责。

第一百二十六条独立董事应当独立公正地履（删除）行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。

第一百二十七条独立董事应当具备与其行使第一百二十六条独立董事必须保持独立性。

职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列人员不得担任独立董事：

下列基本条件：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其

（一）根据法律、行政法规、规范性文件及其他配偶、父母、子女、主要社会关系；

有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（二）具有相关法律、法规及其他规范性文件以之一以上或者是公司前十名股东中的自然人

及证券交易所要求的独立性；股东及其配偶、父母、子女；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百

法律、行政法规及其他规范性文件；分之五以上的股东或者在公司前五名股东任

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独职的人员及其配偶、父母、子女；

立董事职责所必需的工作经验；（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企

（五）本章程规定的其他条件。业任职的人员及其配偶、父母、子女；

下列人员不得担任独立董事：（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父际控制人任职的人员；

母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者

妹等）；其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐

（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介

以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

其直系亲属；告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人

（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之员及主要负责人；

五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六任职的人员及其直系亲属；项所列举情形的人员；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证人员；券交易所业务规则和本章程规定的不具备独

（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、立性的其他人员。

咨询等服务的人员；前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际

（六）相关法律、行政法规、部门规章、中国证控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有监会及证券交易所认定的不得担任独立董事的资产管理机构控制且按照相关规定未与公司其他人员。构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066意见，与年度报告同时披露。

第一百二十七条担任公司独立董事应当符

合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需

的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百二十八条独立董事每届任期与公司其（删除）

他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。

第一百二十九条独立董事在任期届满前可以（删除）提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

第一百三十条独立董事辞职导致独立董事（删除）成员或董事会成员低于法定或本章程规定的最

低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、法规、规范性文件及本章程的规定履行职务。

（新增）第一百二十八条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项

进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

（新增）第一百二十九条独立董事行使下列特别职

权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进

行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

（新增）第一百三十条下列事项应当经公司全体

独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066案；

（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

（新增）第一百三十一条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。

本章程第一百二十九条第一款第（一）项至第

（三）项、第一百三十条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集

人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第一百三十一条公司设董事会秘书。董事会秘（删除）

书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定。

第一百三十二条董事会秘书应当具有履行职（删除）

责必备的专业知识和经验，具有良好的职业道德证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066和个人品德。

本章程第九十五条规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百三十三条董事会秘书应当由公司董事、（删除）

总经理、副总经理、财务负责人或本章程规定的其他高级管理人员担任。

第一百三十四条董事会秘书对公司和董事会（删除）负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股

东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人

员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开

重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所问询；

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券

法律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券

法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

业务规则及本章程，切实履行其所作出的承诺；

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；

（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。

第一百三十五条公司应当在聘任董事会秘书（删除）

时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。

（新增）第一百三十二条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

（新增）第一百三十三条审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

（新增）第一百三十四条审计委员会负责审核公司

财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务

信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政

策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

（新增）第一百三十五条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

（新增）第一百三十六条公司董事会设置战略委员

会、提名、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。

（新增）第一百三十七条战略委员会向董事会负责

并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（新增）第一百三十八条提名、薪酬与考核委员会负

责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

（新增）第一百三十九条提名、薪酬与考核委员会负

责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等

薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百三十六条公司设总经理一名，由董事会第一百四十条公司设总经理一名，由董事聘任或解聘。会决定聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘聘。

书为公司高级管理人员。

第一百三十七条本章程第九十五条关于不得第一百四十一条本章程关于不得担任董事

担任董事的情形同时适用于高级管理人员。的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九级管理人员。

十八条第（四）至（六）项关于勤勉义务的规定，本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规同时适用于高级管理人员。定，同时适用于高级管理人员。

第一百三十八条在公司控股股东、实际控制人第一百四十二条在公司控股股东单位担任

及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人担任公司的高级管理人员。

员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股股东代发薪水。东代发薪水。

第一百四十条总经理对董事会负责，行使下第一百四十四条总经理对董事会负责，行使

列职权：下列职权：

…………

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经

财务负责人；理、财务负责人等高级管理人员；

…………证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

第一百四十六条高级管理人员执行公司职务第一百五十条高级管理人员执行公司职

时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；

定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政

法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会（整章删除）

第一百六十三条公司在每一会计年度结束之日第一百五十三条公司在每一会计年度结束起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披之日起四个月内向中国证监会派出机构和证

露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易度上半年结束之日起两个月内向中国证监会

所报送并披露中期报告。上述年度报告、中期报派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。

告按照有关法律、行政法规及中国证监会及证券上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政

交易所的规定进行编制。法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。

第一百六十四条公司除法定的会计账簿外，不第一百五十四条公司除法定的会计账簿外，另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人开立账户存储。名义开立账户存储。

第一百六十五条公司分配当年税后利润时，应第一百五十五条公司分配当年税后利润时，当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公应当提取利润的百分之十列入公司法定公积司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的五十以上的，可以不再提取。百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当年利润弥补亏损。当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。会决议，还可以从税后利润中提取任意公积公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按金。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，持股比例分配的除外。按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取不按持股比例分配的除外。

法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股违反规定分配的利润退还公司。东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公公司持有的本公司股份不参与分配利润。司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生管理人员应当承担赔偿责任。

产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积公司持有的本公司股份不参与分配利润。

金不用于弥补公司的亏损。公司的利润分配政策为：

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将（一）利润分配原则：公司实施积极的利润分不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾

第一百六十七条公司的利润分配政策由董事公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业

会拟定并经三分之二以上董事及二分之一以上务未来发展战略的实际需要，建立投资者持独立董事同意提请股东大会审议，独立董事及监续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行致性、合理性和稳定性。公司董事会和股东会审核并出具书面意见。对利润分配政策的决策和论证过程中应当充公司的利润分配政策为：分考虑独立董事、中小投资者的意见。

（一）利润分配原则：公司实施积极的利润分配（二）利润分配形式：公司利润分配可采取现政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司金、股票股利、现金与股票股利相结合或者法的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来律、法规允许的其他方式，并优先采取现金分发展战略的实际需要，建立投资者持续、稳定的配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑司进行中期分红。

独立董事、中小投资者的意见。（三）利润分配的具体比例：如无重大投资计

（二）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方

股票股利、现金与股票股利相结合或者法律、法式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当规允许的其他方式，并优先采取现金分配方式。年实现的可分配利润的百分之十。公司在实施利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得上述现金分配股利的同时，可以派发红股。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公董事会在制定利润分配方案时，综合考虑公司司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、

（三）利润分配的具体比例：如无重大投资计划盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支

或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分出安排和投资者回报等因素制定公司的利润配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现分配政策。利润分配方案遵守以下原则：

的可分配利润的百分之十。公司在实施上述现金1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出分配股利的同时，可以派发红股。安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利董事会在制定利润分配方案时，综合考虑公司所润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出

等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

策。利润分配方案遵守以下原则：3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。重大投排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分资计划或重大现金支出指以下情形之一：

配中所占比例最低应达到40%；1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安产或购买设备累计支出达到或超过公司最近排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分一期经审计净资产的百分之五十，且超过五千配中所占比例最低应达到20%；万元；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重产或购买设备累计支出达到或超过公司最近大现金支出指以下情形之一：一期经审计总资产的百分之三十。

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，

或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期根据全资子公司公司章程的规定，促成全资子经审计净资产的百分之五十，且超过五千万元；公司向公司进行现金分红。

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（四）利润分配应履行的决策程序：公司具体

或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期的利润分配方案由公司董事会审议通过后，提证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066经审计总资产的百分之三十。交股东会审议。董事会制定的利润分配方案需公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根经董事会过半数表决通过。董事会在利润分配据全资子公司公司章程的规定，促成全资子公司方案中应说明留存的未分配利润的使用计划。

向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司涉及利润分配的相关议案，公司独立董事可以向股东进行分红前支付给公司。视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提

（四）利润分配应履行的决策程序：公司具体的案，并直接提交董事会审议。公司独立董事还利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提可以在股东会召开前向公司社会公众股股东出，独立董事应当对董事会制定的利润分配方案征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上是否认真研究和论证公司利润分配方案的时机、述职权应当取得全体独立董事过半数同意。

条件和最低比例、调整的条件及决策程序等发表公司股东会在利润分配方案进行审议前，应通独立明确的意见。董事会制定的利润分配方案需过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行经董事会过半数（其中应包含三分之二以上的独沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关配利润的使用计划，独立董事应在董事会审议当心的问题。

年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括表独立意见。公司利润分配方案经董事会、监事股东代理人）过半数以上表决通过。

会审议通过后，由董事会提交股东大会审议。（五）利润分配政策的披露：公司应当在年度涉及利润分配的相关议案，公司独立董事可以视报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，情况，说明是否符合本章程的规定或者股东会并直接提交董事会审议。公司独立董事还可以在决议的要求；分红标准和比例是否明确和清股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董

在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应通权益是否得到了充分保护等。如涉及利润分配过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通变更的条件和程序是否合规和透明等。

或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东（六）利润分配政策的调整：公司因外部经营的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066题。对本章程规定的利润分配政策进行调整或变利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括更的，需事先征求独立董事意见，经过详细论股东代理人）过半数以上表决通过。公司股东大证后，由公司董事会审议并提请股东会批准。

会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在利润分配政策调整议案需经董事会全体成员股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。过半数表决通过；股东会审议公司利润分配政

（五）利润分配政策的披露：公司应当在年度报策调整议案，需经出席股东会的股东所持表决

告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，权的半数以上审议通过，审议现金分红政策调说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决整议案，需经出席股东会的股东所持表决权的议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清三分之二以上审议通过。

晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是络投票等方式为社会公众股东参加股东会提

否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合供便利，必要时独立董事可以公开征集中小股法权益是否得到充分保护等。如公司董事会未作东投票权。

出利润分配方案的，应当在年度报告中披露原公司应保证调整或变更后的利润分配政策不因，独立董事应当对此发表独立意见。如涉及利得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调（七）其他：存在股东违规占用公司资金情况整或变更的条件和程序是否合规和透明等。的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，

（六）利润分配政策的调整：公司因外部经营环以偿还其占用的资金。

境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需事先征求独立董事及监事会意见，经过详细论证后，由公司董事会审议并提请股东大会批准。利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含三分之二以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过；股东大会审议公司

利润分配政策调整议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066便利，必要时独立董事可以公开征集中小股东投票权。

公司应保证调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（七）其他：存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（新增）第一百五十六条公司现金股利政策目标为剩余股利。

当公司出现以下情形的，可以不进行利润分

配：(一)最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无

保留意见；(二)公司期末资产负债率高于百分

之七十；(三)公司当年经营性现金流量净额或

者现金流量净额为负数；(四)公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出；（五)法律法规及本章程规定的其他情形。

第一百六十六条公司股东大会对利润分配方第一百五十七条公司股东会对利润分配方

案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东两个月内完成股利（或股份）的派发事项。会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

（新增）第一百五十八条公司的公积金用于弥补公

司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百六十八条公司实行内部审计制度，配备第一百五十九条公司实行内部审计制度，明

专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员内部审计监督。配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

第一百六十九条公司内部审计制度和审计人公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对

员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责外披露。

人向董事会负责并报告工作。

（新增）第一百六十条公司内部审计机构对公司

业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

（新增）第一百六十一条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、

内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

（新增）第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价

报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

（新增）第一百六十三条审计委员会与会计师事务

所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066持和协作。

（新增）第一百六十四条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第一百七十一条公司聘用会计师事务所必须第一百六十六条公司聘用、解聘会计师事务

由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定委任会计师事务所。前委任会计师事务所。

第一百七十五条公司的通知以下列形式发出：第一百七十条公司的通知以下列形式发出：

…………

（三）以传真、电子邮件、电话、短信等电信传（三）以传真、电子邮件、电话、短信、输方式送出；微信等电信传输方式送出；

…………

第一百七十七条公司召开股东大会的会议通第一百七十二条公司召开股东会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、（特快专递）、知，以公告进行。

电子邮件、电话、短信等电信传输方式或公告等方式发出。

第一百七十八条公司召开董事会的会议通知，第一百七十三条公司召开董事会的会议通

以专人送出、邮件、传真、（特快专递）、电子知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件、电邮件、电话、短信等电信传输方式或公告等方式话、短信、微信等电信传输方式等发出。

发出。

第一百七十九条公司召开监事会的会议通知，（删除）

以专人送出、邮件、传真、（特快专递）、电子

邮件、电话、短信等电信传输方式或公告等方式发出。

第一百八十条公司通知以专人送出的，由被送第一百七十四条公司通知以专人送出的，由

达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收被送达人在送达回执上签名(或者盖章)，被送日期为送达日期；公司通知以邮件（特快专递）达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送送出的，自交付递送方之日起第七个工作日为送出的，自交付递送方之日起第七日为送达日达日期；以传真送出的，以公司发送传真的传真期；以传真送出的，以公司发送传真的传真机机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达所打印的表明传真成功的传真报告日为送达证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066日期；以公告发出的，公告日期为送达日；以电日期；以电子邮件、电话、短信、微信等电子子邮件、电话、短信等电子传输方式发出的，发传输方式发出的，发出日期为送达日；以公告出日期为送达日。方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百八十三条公司合并可以采取吸收合并第一百七十七条公司合并可以采取吸收合或者新设合并。并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的司解散。公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

（新增）第一百七十八条公司合并支付的价款不超

过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百八十四条两个以上公司合并设立一个第一百七十九条公司合并，应当由合并各方

新的公司为新设合并，合并各方解散。签订合并协议，并编制资产负债表及财产清公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并权人，并于三十日内在公司指定的信息披露媒决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司指定的信息披露媒体上公告。债权人自接到债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者清偿债务或者提供相应的担保。

提供相应的担保。

第一百八十五条公司合并时，合并各方的债第一百八十条公司合并时，合并各方的债

权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设承继。的公司承继。

第一百八十六条公司分立，其财产作相应的分第一百八十一条公司分立，其财产作相应的割。分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。

司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权公司自作出分立决议之日起十日内通知债权证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066人，并于三十日内在公司指定的信息披露媒体上人，并于三十日内在公司指定的信息披露媒体公告。上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百八十八条公司需要减少注册资本时，必第一百八十三条公司减少注册资本，将编制须编制资产负债表及财产清单。资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日公司自股东会作出减少注册资本决议之日起

内通知债权人，并于三十日内在公司指定的信息十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，保。有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的额。比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

（新增）第一百八十四条公司依照本章程第一百五

十八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程

第一百八十三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在公司指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册

资本百分之五十前，不得分配利润。

（新增）第一百八十五条违反《公司法》及其他相关

规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

（新增）第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百九十条公司因下列原因解散：第一百八十八条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定营业期限届满或者本章程规定（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程的其他解散事由出现；规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被销；撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续

使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的能解决的，持有公司百分之十以上表决权的股股东，可以请求人民法院解散公司。东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百九十一条公司有本章程第一百九十条第一百八十九条公司有本章程第一百八十

第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。八条第(一)项、第（二）项情形，且尚未向股

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股议的股东所持表决权的三分之二以上通过。东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百九十二条公司因本章程第一百九十条第一百九十条公司因本章程第一百八十

第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组十五日内组成清算组进行清算。

进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者人员组成清算组进行清算。股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百九十三条清算组在清算期间行使下列职第一百九十一条清算组在清算期间行使下列

权：职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十四条清算组应当自成立之日起十第一百九十二条清算组应当自成立之日起

日内通知债权人，并于六十日内在公司指定的信十日内通知债权人，并于六十日内在公司指定息披露媒体上公告。的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的内，向清算组申报其债权。

有关事项，并提供证明材料。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登清算组不得对债权人进行清偿。记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

第一百九十六条清算组在清理公司财产、编制第一百九十四条清算组在清理公司财产、编

资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算。

清算事务移交给人民法院。人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百九十七条公司清算结束后，清算组应当第一百九十五条公司清算结束后，清算组应

制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，当制作清算报告，报股东会或者人民法院确并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

公司终止。

第一百九十八条清算组成员应当忠于职守，依第一百九十六条清算组成员履行清算职责，法履行清算义务。负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损法收入，不得侵占公司财产。失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百〇四条释义第二百〇二条释义：

（一）控股股东，是指其持有的普通股（含表决（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股权恢复的优先股）占公司股本总额百分之五十以本总额超过百分之五十的股东；或者持有股份

上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对份所享有的表决权已足以对股东会的决议产股东大会的决议产生重大影响的股东。生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议

通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然配公司行为的人。人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控

人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接

接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066不仅因为同受国家控股而具有关联关系。间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百〇八条本章程由公司董事会负责解释。第二百零六条本章程未作规定的，适用有关

本章程未作规定的，适用有关法律、行政法规及法律、行政法规及规范性文件的规定。本章程规范性文件的规定。本章程与法律、行政法规及与法律、行政法规及规范性文件相抵触时，以规范性文件相抵触时，以法律、行政法规及规范法律、行政法规及规范性文件为准。

性文件为准。第二百〇八条本章程由公司董事会负责解释。

第二百一十条本章程经公司股东大会审议通过第二百〇九条本章程经公司股东会审议通之日起生效。过之日起生效，修改时亦同。

除上述修订外，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。章节标题、条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、部分公司治理制度修订、制定情况是否提交股序号制度名称变更情况东大会

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《对外投资管理制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《独立董事工作制度》修订是

6《关联交易管理制度》修订是

7《募集资金管理制度》修订是

8《累积投票制度》修订是证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2025-066

9《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

10《董事会战略委员会工作细则》修订否

11《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》修订否