多浦乐:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2026-016

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第四次会议会议通知于2026年4月10日以通讯方式送达全体董事。

会议于2026年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、

法规的规定，撰写了《2025年年度报告》及其摘要。董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2026-016表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真审议了《2025年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。

公司报告期内离任的独立董事聂有传先生、邓沫女士、安宁女士及

报告期内就任的独立董事徐悦女士、杨浩楠先生、张建海先生分别提交

了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事2025年独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事2025年独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年年度报告》之

“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上证券代码：301528 证券简称：多浦乐公告编号：2026-016

的《2025年年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。审计机构对公司2025年度内部控制情况进行审计并出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司当前实际经营状况，为保障股东的利益，现提议2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本

61900000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），合计派发现金股利人民币6685200元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增27855000股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后总股本为证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2026-01689755000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配公司不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

如2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案经公司2025年年

度股东会审议通过，2025年度，公司累计现金分红总额为6685200元（含税），占2025年归属于上市公司所有者的净利润的10.05%。2025年度公司未实施股份回购。

在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变和转增股份数不变的原则对分配比例和转增比例进行调整。

董事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

及《公司章程》等有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》董事会认为：公司编制的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2026-016况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

因全体董事需对本议案回避表决，无关联关系董事人数不足3人，本议案将直接提交股东会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2026-016关联高级管理人员蔡庆生先生、林俊连先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币

100000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币60000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上证券代码：301528 证券简称：多浦乐公告编号：2026-016

的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币18000万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。为保证上述事项的有序开展，向股东会申请授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

12、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，并履行监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。证券代码：301528证券简称：多浦乐公告编号：2026-016具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。