证券代码：301529证券简称：福赛科技公告编号：2026-011

芜湖福赛科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月6日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年3月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

1.00非累积投票提案√条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子

2.00非累积投票提案股股票方案的议案》议案数（10）

2.01发行股票种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06股票限售期非累积投票提案√

2.07上市地点非累积投票提案√

2.08募集资金用途及数额非累积投票提案√

2.09滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.10发行决议有效期非累积投票提案√《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

3.00非累积投票提案√股股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

4.00非累积投票提案√股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

5.00股股票募集资金使用的可行性分析报告的非累积投票提案√议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的

6.00非累积投票提案√议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄

7.00即期回报的风险提示、采取填补措施及相非累积投票提案√关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）

8.00非累积投票提案√股东分红回报规划的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票

9.00非累积投票提案√募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本

10.00 次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 非累积投票提案 √案》

2、上述议案已于2026年2月11日经第二届董事会第十七次会议审议通过，详细内

容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

3、上述议案需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二

以上同意方可获得通过，其中第2.00项议案需进行逐项表决。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独

计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月5日9：00-11：30以及13：30-16：00；

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2026年3月5日16：00前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号福赛科技董事会办公室，邮编：241006（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。

（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请

携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：潘玉惠

电话：0553-5963555

传真：0553-5849530

电子邮箱：fs@foresight-int.com联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号福赛科技董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）

邮编：241006

2、本次股东会与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351529”，投票简称为“福赛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年3月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二芜湖福赛科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称：身份证号或营业执照号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

股东签字或法人股东盖章：____________________

签署日期：年月日

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同），并请附上本人身份证复印件（法人股东为加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年3月5日16：00之前送达、邮寄到公司

（地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号福赛科技董事会办公室，邮政编码：241006，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。附件三

芜湖福赛科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席芜湖福赛科技股份有限公司于2026年

3月6日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发

1.00√行 A 股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定

2.00 对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议案数（10）案》

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

定价基准日、发行价格及定价

2.04√

原则

2.05发行数量√

2.06股票限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金用途及数额√

2.09滚存未分配利润的安排√

2.10发行决议有效期√《关于公司2026年度向特定

3.00 对象发行 A 股股票预案的议 √案》《关于公司2026年度向特定

4.00 对象发行 A 股股票方案论证分 √析报告的议案》《关于公司2026年度向特定

5.00 对象发行 A 股股票募集资金使 √用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用

6.00√情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提

7.00√

示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026

8.00年-2028年）股东分红回报规√划的议案》《关于设立本次向特定对象发

9.00 行 A 股股票募集资金专项存储 √账户的议案》《关于提请股东会授权董事会

10.00全权办理本次向特定对象发行√A 股股票相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：