春光集团:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301531证券简称：春光集团公告编号：2026-009

山东春光科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间：2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：山东省临沂国家高新技术产业开发区双月湖路318号A2办公楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长韩卫东先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东303人，代表股份165293540股，占公司有表决权股份总数的75.2246%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156830000股，占公司有表决权股份总数的71.3729%。通过网络投票的股东296人，代表股份8463540股，占公司有表决权股份总数的3.8517%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东297人，代表股份10463540股，占公司有表决权股份总数的4.7619%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

2000000股，占公司有表决权股份总数的0.9102%。通过网络投票的中小股东

296人，代表股份8463540股，占公司有表决权股份总数的3.8517%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意165202340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9448%；反对72400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%；

弃权18800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东表决情况：同意10372340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1284%；反对72400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6919%；弃权18800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1797%。