威马农机股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》

《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议和股东会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

2024年全年，公司监事会共召开了5次监事会，审议通过了24项议案，具体内

容如下：

序会议名称召开时间主要议题号

第三届监事会

12024/2/261、审议通过了关于回购公司股份方案的议案

第二次会议

1、审议通过了关于<2023年年度报告及摘要>的议案

2、审议通过了关于<2024年第一季度报告>的议案

3、审议通过了关于<2023年度监事会工作报告>的议案

第三届监事会

22024/4/19

第三次会议

4、审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案

5、审议通过了<2023年度财务决算报告>的议案

6、审议通过了关于<2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案7、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

8、审议通过了关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年

度薪酬方案的议案

9、审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案

10、审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计的议

案

11、审议通过了关于公司2023年度内部控制自我评价报告

的议案

12、审议通过了关于修订〈上市后前三年股东分红回报规

划〉的议案

1、审议通过了关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案

2、审议通过了关于<2024年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案

3、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

第三届监事会理的议案

32024/8/16

第四次会议

4、审议通过了关于向境外全资子公司增资的议案

5、审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案

6、审议通过了关于修订<监事会议事规则>的议案

第三届监事会

42024/10/281、审议通过了关于2024年第三季度报告的议案

第五次会议

第三届监事会

52024/12/301、审议通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案

第六次会议2、审议通过了关于<威马农机股份有限公司2024年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

3、审议通过了关于<威马农机股份有限公司2024年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案

4、审议通过了关于核实<威马农机股份有限公司2024年限

制性股票激励计划激励对象名单>的议案

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会和股东会的召集、召开、决策程序，董事会对股东会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定

依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东会的各项决议，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了无保留的审计意见。

（三）公司关联交易情况报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司

与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序符合规定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了2024年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资

金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（六）信息披露工作报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

（七）关于内幕信息知情人制度执行情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，认为公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公

司《内幕信息知情人登记及报备制度》等有关规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

三、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平；将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；依法列席公司董事会、出席股东会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

特此报告。

威马农机股份有限公司监事会

2025年4月21日