证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2025-073

威马农机股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长严华先生6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份70248100股，占公司有表决权股份总数的72.3264％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份70167500股，占公司有表决权股份总数的72.2434％。通过网络投票的股东47人，代表股份80600股，占公司有表决权股份总数的0.0830％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份1948100股，占公司有表决权股份总数的2.0057％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1867500股，占公司有表决权股份总数的1.9227％。通过网络投票的中小股东47人，代表股份80600股，占公司有表决权股份总数的0.0830％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）

事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.02审议通过修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.03审议通过修订《独立董事制度》总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.04审议通过修订《股东会累积投票制实施细则》

总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.05审议通过修订《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.06审议通过修订《上市后前三年股东分红回报规划》总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.07审议通过修订《对外担保制度》

总表决情况：同意70234600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9808％；反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1934600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3070％；反对5900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3029％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.08审议通过修订《关联交易管理制度》

总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.09审议通过修订《对外投资管理制度》总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.10审议通过修订《募集资金管理制度》

总表决情况：同意70235700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9823％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

其中，中小股东表决情况：同意1935700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3635％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3953％。

2.11审议通过修订《信息披露管理办法》

总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.12审议通过修订《控股子公司管理制度》总表决情况：同意70235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃

权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意1935800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3686％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会由国浩律师（成都）事务所李姚亭律师、尹辰辰律师出席见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司2025年第三次临时股

东会的法律意见。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025年11月14日