证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2026-057

威马农机股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 06日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人

事会非独立董事候选人的议案选举严华先生为第四届董事会非独立董事

1.01 累积投票提案 √

候选人选举夏峰先生为第四届董事会非独立董事

1.02 累积投票提案 √

候选人选举严悦女士为第四届董事会非独立董事

1.03 累积投票提案 √

候选人关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人

事会独立董事候选人的议案选举何力先生为第四届董事会独立董事候

2.01 累积投票提案 √

选人选举李新卫先生为第四届董事会独立董事

2.02 累积投票提案 √

候选人选举宁学贵先生为第四届董事会独立董事

2.03 累积投票提案 √

候选人

2、以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小股东进行单独计票。

4、议案 1、议案 2为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。5、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身

份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委

托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；

3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，

并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 11月 05日（星期四）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年 11月 05日 9:00-12:00、13:30-17:00。

（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系人：刘先生

电话：023-47633879

传真：023-47633879

联系电子邮箱：security@weimapower.com

联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司

（五）其他事项

1、本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会

场办理登记手续（见附件三）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351533”，投票简称为“威马投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选

人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3位独立董事候选人中将其拥有的选举票

数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2026年 11月 13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2威马农机股份有限公司

2026 第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席威马农机股份有限公司于

2026年 11月 13日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方

式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选举暨提

1.00 名第四届董事会非独立董事候 应选人数（3）人

选人的议案选举严华先生为第四届董事会

1.01 √

非独立董事候选人选举夏峰先生为第四届董事会

1.02 √

非独立董事候选人选举严悦女士为第四届董事会

1.03 √

非独立董事候选人关于公司董事会换届选举暨提

2.00 名第四届董事会独立董事候选 应选人数（3）人

人的议案选举何力先生为第四届董事会

2.01 √

独立董事候选人选举李新卫先生为第四届董事

2.02 √

会独立董事候选人选举宁学贵先生为第四届董事

2.03 √

会独立董事候选人委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：