证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2026-023

浙江华远汽车科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

2026 年 9 月 14 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二

届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 9 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 30日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026年 9月 30日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 9月 23日

7、出席对象：（1）2026 年 9 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技

股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案1.00 关于公司《2026年限制性股票激励 非累积投票提案 √计划（草案）》及其摘要的议案2.00 关于公司《2026年限制性股票激励 非累积投票提案 √计划实施考核管理办法》的议案关于提请公司股东会授权董事会办

3.00 理公司 2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √

有关事宜的议案

2、提案审议披露情况

以上议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上

市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年 9月 29日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00，逾期不予受理。

2．登记地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼三楼证券投资部。

3．会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人

身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股

证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2026 年 9 月 29 日下午 16:30 前送达或发送邮件至公司证券投资部。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

4．授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托

人的持股凭证原件办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351535”；投票简称：“华远投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年 9月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-

15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 9月 30日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件 2：

浙江华远汽车科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江华远汽车科技股份

有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

备注

同意 反对 弃权

提案编 该列打勾提案名称

码 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案关于公司《2026 年限制性股票激励计划

1.00 √（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026 年限制性股票激励计划

2.00 √实施考核管理办法》的议案关于提请公司股东会授权董事会办理公

3.00 司 2026 年限制性股票激励计划有关事 √

宜的议案

附注：

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不

打视为弃权；

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号：

签署日期：

委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日附件 3：

浙江华远汽车科技股份有限公司参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号法人股东法定代表

码/法人股东营业执人姓名照号码

股东账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编代理人姓名及身份是否本人参会证号码

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026年 9月 29日 16:30之前以电子邮件、邮寄

方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。