浙江华远:关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：301535证券简称：浙江华远公告编号：2025-016

浙江华远汽车科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月24日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召集基本情况

1．会议届次：2024年年度股东大会

2．会议召集人：浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事

会第七次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

1（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2025年5月12日

7．会议出席人员：

（1）2025年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号

浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1．提案名称

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》√

4.00《关于<2024年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于2024年度利润分配方案的议案》√

6.00《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》√

8.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

2．提案审议披露情况

2以上议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在深

圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3．公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年5月15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00，逾期不予受理。

2．登记地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远

汽车科技股份有限公司行政楼三楼证券投资部。

3．会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账

户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025年5月15日下午

16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东大会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

4．授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书

3和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件

1。

五、其他事项

1.表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式

联系人：浙江华远汽车科技股份有限公司证券投资部

地址：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号

电话：0577-56615077

传真：0577-85212188

邮箱：hyc001@huayuanlbj.com

六、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》浙江华远汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351535”；投票简称：“华远投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

浙江华远汽车科技股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江华远汽车

科技股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

备注提案编该列打勾同反弃提案名称码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》√