星宸科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301536证券简称：星宸科技公告编号：2026-027

星宸科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年5月12日（星期二）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月30日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2026年限制性股票激励计划

1.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实

2.00非累积投票提案√施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026

3.00非累积投票提案√年限制性股票激励计划有关事项的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

以上议案中，议案1.00-3.00相关关联股东应回避表决（关联股东不可以接受其他股东委托投票）；议案1.00-3.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月7日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公司董事

会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托

代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身

份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委

托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记，股东请填写附件《股东参会登记表》（附件三），邮件、信函或传真于2026年5月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）现场会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：0592-2510108

传真：0592-2088025

邮箱：ir@sigmastar.com.cn

地址：厦门市同安区后詹路1号16层

（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

星宸科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351536”，投票简称为“星宸投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二星宸科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星宸科技股份有限公司于2026年5月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2026年限制性股票激励计

1.00划（草案）>及其摘要的议案》√《关于公司<2026年限制性股票激励计

2.00划实施考核管理办法>的议案》√《关于提请公司股东会授权董事会办理

3.002026年限制性股票激励计划有关事项√的议案》

注：1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，不打表示弃权。

2、授权委托书复印有效；