中国国际金融股份有限公司

关于星宸科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为星宸

科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司（含子公司，下同）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额为人民币68054.01万元，扣除发行费用人民币5263.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币62790.24万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具安永华明

（2024）验字第 70043897_M01 号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司董事会、

监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：单位：万元调整前拟投入募调整后拟投入募序号项目名称投资总额集资金金额集资金金额

新一代AI超高清 IPC SoC

1161979.34161979.3433388.24

芯片研发和产业化项目

新一代 AI 处理器 IP 研发

257640.5957640.5911881.25

项目

3补充流动资金85000.0085000.0017520.75

合计304619.93304619.9362790.24

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，公司在确保不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构保本型理财产品等）。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1.55亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（四）实施方式

在上述额度和期限范围内，公司董事会授权公司及子公司法人代表行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）收益分配方式公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。

（六）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择规模较大、抗

风险能力强的大型金融机构，选择安全性高、流动性好的投资品种。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和

执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

3、公司财务部门建立资金使用台账进行登记管理，建立健全会计账目，做

好财务核算工作。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，同时有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、履行程序情况

（一）董事会审议情况公司于2025年4月18日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.55亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性高的现金管理产品。上述投资额度自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月18日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。保荐机构对星宸科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。（以下无正文）（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于星宸科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

____________________________________孔亚迪周赟中国国际金融股份有限公司年月日