证券代码：301536证券简称：星宸科技公告编号：2025-051

星宸科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月22日9:15-

15:00期间的任意时间。

2、召开地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长林永育先生

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代表206人，代表有表决权的公司股份262573748股，占公司有表决权总股份的62.2633%。

其中，通过现场投票的股东及股东代表10人，代表有表决权的公司股份

234467130股，占公司有表决权总股份的55.5984％；通过网络投票的股东196人，代表有表决权的公司股份28106618股，占公司有表决权总股份的6.6648％。（2）中小股东出席的总体情况通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代表197人，代表有表决权的公司股份34435778股，占公司有表决权总股份的8.1656％。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表有表决权的公司股份

6329160股，占公司有表决权总股份的1.5008％；通过网络投票的中小股东196人，代表有表决权的公司股份28106618股，占公司有表决权总股份的6.6648％。

（3）其他出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中部分董事、监事通过通讯方式出席，高级管理人员、见证律师列席了会议，其中高级管理人员通过通讯方式列席。

二、议案审议表决情况与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意262487248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9671%；反对69800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％；

弃权16700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34349278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7488%；反对69800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2027%；弃权16700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0485%。

2、审议通过《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决情况：同意262461848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9574％；反对94800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％；

弃权17100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34323878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6750%；反对94800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2753%；弃权17100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修改相关公司治理制度的议案》

表决情况：同意262464048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9582％；反对91800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％；

弃权17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34326078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6814％；反对91800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2666％；弃权17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。

4、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意262460948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9570％；反对70200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34322978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6724％；反对70200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2039％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

5、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况：同意262437248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9480％；反对94400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％；

弃权42100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34299278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6036％；反对94400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2741％；弃权42100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1223％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。6、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

6.01审议通过《上市地点》

表决情况：同意262436948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9479％；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6027％；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.02审议通过《发行股票的种类和面值》

表决情况：同意262436948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9479％；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6027％；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.03审议通过《发行时间》

表决情况：同意262436948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9479％；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6027％；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.04审议通过《发行方式》

表决情况：同意262436948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9479％；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6027％；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.05审议通过《发行规模》

表决情况：同意262436148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9476％；反对95000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6004％；反对95000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2759％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.06审议通过《发行对象》

表决情况：同意262436148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9476％；反对95000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6004％；反对95000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2759％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.07审议通过《定价原则》

表决情况：同意262436148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9476％；反对95000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6004％；反对95000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2759％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.08审议通过《发售原则》

表决情况：同意262436948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9479％；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6027％；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736％；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.09审议通过《决议有效期》

表决情况：同意262434048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9468％；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；

弃权45500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34296078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5943％；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736％；弃权45500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1321％。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意262433448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9466％；反对94400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％；

弃权45900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34295478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5926％；反对94400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2741％；弃权45900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1333％。

8、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况：同意262434248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9469％；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；

弃权45300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34296278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5949％；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736％；弃权45300股占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1315％。

9、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意262436148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9476％；反对92300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％；

弃权45300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6004％；反对92300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2680％；弃权45300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1315％。

10、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

表决情况：同意262436948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9479％；反对92400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％；弃权44400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34298978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6027％；反对92400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2683％；弃权44400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

表决情况：同意262434948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9471％；反对94400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％；

弃权44400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34296978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5969％；反对94400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2741％；弃权44400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％。

12、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

表决情况：同意262442048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9498％；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；

弃权45500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34304078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6175％；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2503％；弃权45500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1321％。

13、审议通过《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

表决情况：同意262435048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9472％；反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％；

弃权45300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34297078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5972％；反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2712％；弃权45300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1315％。

14、审议通过《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决情况：同意262431048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9457％；反对95400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％；

弃权47300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34293078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5856％；反对95400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2770％；弃权47300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1374％。

15、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意262437248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9480％；反对91200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％；

弃权45300股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34299278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6036％；反对91200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2648％；弃权45300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1315％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

16、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意262435148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9472％；反对91100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％；

弃权47500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34297178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5975％；反对91100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2646％；弃权47500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

17、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决情况：同意262434737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9471％；反对91811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％；

弃权47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意34296767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5963％；反对91811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2666％；弃权47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1371％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派林文博律师、徐建律师列席了本

次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技股份有限公司2025年

第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

星宸科技股份有限公司董事会

2025年9月22日