骏鼎达:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301538证券简称：骏鼎达公告编号：2025-048

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四

届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月05日召开2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E区 2栋工业厂房骏鼎达三楼

会议室

9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可

以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025

1.00年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议非累积投票提案√案》《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025

2.00年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年

3.00非累积投票提案√限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董

4.00累积投票提案应选人数（2）人事的议案》

4.01选举唐志峰先生为公司第四届董事会独立董事累积投票提案√

4.02选举沈小平先生为公司第四届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述议案4为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证

券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。该提案实行累积投票方式进行表决，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、审议与披露情况：以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025年 11月 11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事

会第八次会议决议公告》及相关公告。

4、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。议案1-3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

5、拟作为公司激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上

述1-3项议案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、会议登记事项

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出

席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法

定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2025年12月03日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

（4）登记时间：2025年 12月 02日至 12月 03日期间每日上午 9:30-下午 17:30。（5）登记地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E区 2栋工业厂房骏鼎达证

券部办公室，信函请注明“股东会”字样。

2、会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E区 2栋工业厂房

联系人：刘亚琴、南娴静

联系电话：0755-29985520、0755-36653229联系传真：0755-29985520

电子邮件：ir@jddtech.com邮编：518104

3、其他事项

（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

（2）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（3）授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

2025年11月11日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351538，投票简称：骏鼎投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2025年12月05日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月05日（现场会议召开当日），

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2025年12月05日

召开的深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

备注提案同反弃提案名称该列打钩的栏编码意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票

1.00√激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票

2.00√激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激

3.00√励计划相关事宜的议案》

采用等额选举，填报投给候选人累计投票提案的选举票数

4.00《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》应选人数（2）人

4.01选举唐志峰先生为公司第四届董事会独立董事√

4.02选举沈小平先生为公司第四届董事会独立董事√

委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：