证券代码：301538证券简称：骏鼎达公告编号：2025-021

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合

计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年年度股东大会通知于2025年4月22日以公告形式发出。

2、会议召开时间

现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00。

网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月

13日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂

房骏鼎达三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

15、召集人：公司第四届董事会

6、主持人：董事长杨凤凯先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的规定。

8、会议的股权登记日：2025年5月6日。

9、独立董事在本次会议上进行了述职。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东90人，代表股份38367664股，占公司有表决权股份总数的68.5137％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份38063944股，占公司有表决权股份总数的67.9713％。通过网络投票的股东84人，代表股份303720股，占公司有表决权股份总数的0.5424％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份303920股，占公司有表决权股份总数的0.5427％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东84人，代表股份303720股，占公司有表决权股份总数的0.5424％。

3、其他人员出席情况

会议由公司杨凤凯董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议并通过了议案1《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意38339244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259％；

反对6420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份

2总数的0.0573％。

中小股东总表决情况：

同意275500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6489％；反对6420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1124％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2387％。

2、审议并通过了议案2《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意38339244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259％；

反对6420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。

中小股东总表决情况：

同意275500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6489％；反对6420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1124％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2387％。

3、审议并通过了议案3《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意38340244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9285％；

反对5420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。

中小股东总表决情况：

同意276500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.9779％；反对5420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7834％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2387％。

4、审议并通过了议案4《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

3总表决情况：

同意38340744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9298％；

反对5420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。

中小股东总表决情况：

同意277000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1424％；反对5420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7834％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0742％。

5、审议并通过了议案5《关于＜2024年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

总表决情况：

同意38347844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483％；

反对3220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433％。

中小股东总表决情况：

同意284100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4785％；反对3220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0595％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4620％。

6、审议并通过了议案6《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意38344144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387％；

反对6420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％。

中小股东总表决情况：

4同意280400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2611％；反对6420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1124％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6265％。

7、审议并通过了议案7《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意38344644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400％；

反对6420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433％。

中小股东总表决情况：

同意280900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4256％；反对6420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1124％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4620％。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：袁海钧律师、钟蔚律师

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书的全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

51、公司2024年年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

2025年5月14日

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