骏鼎达:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301538证券简称：骏鼎达公告编号：2025-036

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30开始

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E区 2栋工

业厂房骏鼎达三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开

4、网络投票时间：2025年9月5日（星期五）。通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长杨凤凯先生

7、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。（二）会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席的情况：

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份53292984股，占公司有表决权股份总数的67.9757％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53131932股，占公司有表决权股份总数的67.7703％。

通过网络投票的股东59人，代表股份161052股，占公司有表决权股份总数的0.2054％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份167152股，占公司有表决权股份总数的0.2132％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6100股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。

通过网络投票的中小股东59人，代表股份161052股，占公司有表决权股份总数的0.2054％。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理

人员列席了本次会议，广东华商律师事务所林煜鹏律师、钟蔚律师列会见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第2项、第3.01项和第3.02项属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

各项议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）532927042800股份数量（股）1668722800

占出席本次股99.9995%0.0005%0.0000%占出席本次股东99.8325%0.1675%0.0000%东大会有效表大会中小股东所决权股总数的持有效表决权股

比例总数的比例2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3、《关于修订公司部分制度的议案》

3.01审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.02审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.03审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292312280392股份数量（股）166480280392

占出席本次股99.9987%0.0005%0.0007%占出席本次股99.5980%0.1675%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.04审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度>》

总表决情况中小股东表决情况

同意反对弃权同意反对弃权股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.05审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.06审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外担保管理制度>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292312280392股份数量（股）166480280392

占出席本次股99.9987%0.0005%0.0007%占出席本次股99.5980%0.1675%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.07审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例3.08审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）532927242600股份数量（股）1668922600

占出席本次股99.9995％0.0005%0.0000%占出席本次股99.8445%0.1555%0.0000%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.09审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外投资管理制度>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.10审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制度>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）53292332260392股份数量（股）166500260392

占出席本次股99.9988%0.0005%0.0007%占出席本次股99.6099%0.1555%0.2345%东大会有效表东大会中小股决权股总数的东所持有效表比例决权股总数的比例

3.11审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系管理制度>》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权