宏鑫科技:关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

证券代码：301539证券简称：宏鑫科技公告编号：2026-012

浙江宏鑫科技股份有限公司

关于公司2026年度董事和高级管理人员

薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，本议案中关于高级管理人员薪酬及津贴方案已经由董事会审议通过，关于董事薪酬及津贴方案因董事（含独立董事）均为关联人，予以回避表决，《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：

一、适用对象公司全体董事和高级管理人员。

二、本议案适用期限

独立董事津贴方案：2026年1月1日至2026年12月31日；

其他非独立董事、高级管理人员的薪酬和津贴方案：2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬和津贴方案

（一）独立董事津贴方案

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人6万元/年（税前），按月折算后发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。