崇德科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301548 证券简称：崇德科技公告编号：2026-038

湖南崇德科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会

议通知于2026年10月22日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《湖南崇德科技股份有限公司 2026年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。董事会同意公司薪酬与考核委员会在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《湖南崇德科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》和《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2026员工持股计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2026年员工持股计划管理办法》。

《湖南崇德科技股份有限公司 2026年员工持股计划实施考核管理办法》同

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。