证券代码：301550证券简称：斯菱智驱公告编号：2026-008

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、董事会会议召开情况

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱智驱”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司2025年年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：

二、审计机构信息

（一）基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号负责人：钟建国

截至2025年12月31日合伙人数量：250人

截至2025年12月31日注册会计师人数：2363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人

2024年度业务总收入：29.69亿元

2024年度审计业务收入：25.63亿元

2024年度证券业务收入：14.65亿元

2024年度上市公司审计客户家数：756家

主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地

产业、建筑业

2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：578家

（二）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017已完结（天健需华仪电气、东

投资者2024年3月6日年度、2019年度年报审计在5%的范围内

海证券、天健机构，因华仪电气涉嫌财与华仪电气承担务造假，在后续证券虚假连带责任，天健陈述诉讼案件中被列为共已按期履行判同被告，要求承担连带赔决）偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，

纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

三、项目信息

（一）基本信息何时成为何时从事何时开始何时开始为本近三年签署或复核项目组成员姓名注册会计上市公司在天健执公司提供审计上市公司审计报告师审计业服务情况项目合伙人

/签字注册李伟海2007年2005年2007年2025年[注1]会计师签字注册会

王怡婷2021年2018年2021年2025年[注2]计师质量控制复

陈灵灵2014年2016年2014年2025年[注3]

核人[注1]项目合伙人及签字注册会计师：李伟海，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核斯菱智驱、莱宝高科、申昊科技、盈方微、亚太股份等多家上市公司审计报告。

[注2]签字注册会计师：王怡婷，2021年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核斯菱智驱、迎丰科技、日发精机等3家上市公司审计报告。

[注3]项目质量复核人员：陈灵灵，2014年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或者复核过斯菱智驱、湖北万润、安杰思、伟测科技等多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

天健会计师事务所及本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够

在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。

公司2025年度财务报表审计费用为人民币65万元（含税）。2025年度内控审计费用为15万元（含税）。公司董事会提请股东会授权董事会和董事会授权人士根据

2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）

协商确定2026年度财务报告审计及内部控制审计的费用。四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月16日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等，认为天健会计师事务所能满足公司2026年度审计工作的质量要求，具备证券、期货相关业务审计资格和专业能力。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会认为天健担任公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2025年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会和董事会授权人士根据审计工作情况确认2026年的审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十六次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（三）天健会计师事务所说明。特此公告。

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会

2026年4月22日