证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2026-006

河北广电无线传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年3月6日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2026年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周江松本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东278人，代表股份272652347股，占公司有表决权股份总数的68.1614％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245456280股，占公司有表决权股份总数的61.3625％；通过网络投票的股东276人，代表股份27196067股，占公司有表决权股份总数的6.7988％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份939163股，占公司有表决权股份总数的0.2348％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东273人，代表股份939163股，占公司有表决权股份总数的0.2348％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：同意272423847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9162％；反对107700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；

弃权120800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％。中小股东表决情况：同意710663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6698％；反对107700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4677％；弃权120800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8625％。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

1、河北广电无线传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2026年第一

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年3月6日