证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2026-021

河北广电无线传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:00。

网络投票时间：2026年6月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层公司会

议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周江松本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东217人，代表股份270117084股，占公司有表决权股份总数的67.5276%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245456280股，占公司有表决权股份总数的61.3625%；通过网络投票的股东215人，代表股份24660804股，占公司有表决权股份总数的6.1650%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份1155400股，占公司有表决权股份总数的0.2888%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东212人，代表股份1155400股，占公司有表决权股份总数的0.2888%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意269673884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8359%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%；

弃权46500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况：同意712200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6410%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3344%；弃权46500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0246%。

表决结果：审议通过。

2、审议通过《2025年年度董事会工作报告》

表决情况：同意269677684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8373%；反对393000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455%；

弃权46400股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况：同意716000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9699%；反对393000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0142%；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0159%。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排的议案》

表决情况：同意269863384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9061%；反对217600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%；

弃权36100股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东表决情况：同意901700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0422%；反对217600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8333%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1245%。

表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意269727684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8558%；反对339500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；

弃权49900股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

中小股东表决情况：同意766000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2974%；反对339500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3838%；弃权49900股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3189%。

表决结果：审议通过。

5、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意269716684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8518%；反对357700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1324%；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0158%。

中小股东表决情况：同意755000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3453%；反对357700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9590%；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6957%。

表决结果：审议通过。

6、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意269630384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8198%；反对424500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1572%；

弃权62200股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

中小股东表决情况：同意668700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8761%；反对424500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7405%；弃权62200股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3834%。

表决结果：审议通过。

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

1、河北广电无线传媒股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025年年度

股东会的法律意见书。

特此公告。河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年6月16日