无线传媒:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2026-018

河北广电无线传媒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年年度报告全文及摘要

1.00非累积投票提案√的议案》

2.00《2025年年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配预案及2026年

3.00非累积投票提案√中期现金分红授权安排的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金

4.00非累积投票提案√进行现金管理的议案》《关于公司董事2025年度薪酬执行情况

5.00非累积投票提案√及2026年度薪酬方案的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪

6.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

2、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权过半数通过。上述

提案涉及的议案已经公司2026年4月15日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年6月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年6月15日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层董事会办公室。

4、现场登记方式：（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本

人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）（见附件二）；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并

提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*

代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面委托书（原件或传真件）。

5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指

定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人

或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

6、其他事项

（1）本次会议会期半天。

（2）出席会议股东的所有费用自理。

（3）会议联系方式：

联系地址：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层

邮政编码：050085

联系人：马志民

电话号码：0311-87119025

传真号码：0311-87119111

电子邮箱：wxcmzqb@hebiptv.com

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

（5）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开10日

前书面提交到公司董事会。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351551”，投票简称为“无线投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月16日的交易时间，即2026年6月16日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2026年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本单位）参加河北广电无线传媒股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司2025年年度报告全文及摘要

1.00√的议案》

2.00《2025年年度董事会工作报告》√《关于2025年度利润分配预案及2026

3.00√年中期现金分红授权安排的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资

4.00√金进行现金管理的议案》《关于公司董事2025年度薪酬执行情况

5.00√及2026年度薪酬方案的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员

6.00√薪酬管理制度>的议案》

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（公章）：