证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2025-018

河北广电无线传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周江松先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举，推选董事张立成先生担任本次会议主持人。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东108人，代表股份300849255股，占公司有表决权股份总数的75.2104％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份218496700股，占公司有表决权股份总数的54.6228％。通过网络投票的股东103人，代表股份82352555股，占公司有表决权股份总数的20.5876％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份33759495股，占公司有表决权股份总数的8.4397％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

16269940股，占公司有表决权股份总数的4.0674％。通过网络投票的中小股东

102人，代表股份17489555股，占公司有表决权股份总数的4.3723％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管

理人员及见证律师等。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意300803355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9847％；反对44800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东表决情况：同意33713595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8640％；反对44800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033％。

表决结果：审议通过。

2、审议通过《2024年年度董事会工作报告》

表决情况：同意300803355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9847％；反对44800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东表决情况：同意33713595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8640％；反对44800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033％。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《2024年年度监事会工作报告》

表决情况：同意300799355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9834％；反对44800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；

弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东表决情况：同意33709595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8522％；反对44800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0151％。

表决结果：审议通过。

4、审议通过《2024年年度财务决算报告》

表决情况：同意300803355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9847％；反对44800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东表决情况：同意33713595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8640％；反对44800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033％。

表决结果：审议通过。

5、审议通过《2025年年度财务预算方案》

表决情况：同意300803355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9847％；反对44800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东表决情况：同意33713595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8640％；反对44800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033％。

表决结果：审议通过。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》

表决情况：同意300809555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9868％；反对39700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意33719795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8824％；反对39700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意300799155股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9833％；反对50100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意33709395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8516％；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：审议通过。

8、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意300739755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9636％；反对98900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东表决情况：同意33649995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6756％；反对98900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2930％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0314％。

表决结果：审议通过。

9、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意300739755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9636％；反对98900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东表决情况：同意33649995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6756％；反对98900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2930％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0314％。表决结果：审议通过。

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、李垚林律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、河北广电无线传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2024年年度

股东大会之法律意见书。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年5月16日