证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2025-046

河北广电无线传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2025年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周江松。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东206人，代表股份326232300股，占公司有表决权股份总数的81.5560％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份280105560股，占公司有表决权股份总数的70.0246％。通过网络投票的股东202人，代表股份46126740股，占公司有表决权股份总数的11.5314％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份16885740股，占公司有表决权股份总数的4.2213％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

16269840股，占公司有表决权股份总数的4.0674％。通过网络投票的中小股东

198人，代表股份615900股，占公司有表决权股份总数的0.1540％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管

理人员及见证律师等。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：同意326063200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9482％；反对129800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；

弃权39300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。中小股东表决情况：同意16716640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9986％；反对129800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2327％。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决情况：同意326062200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9479％；反对129800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；

弃权40300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东表决情况：同意16715640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9926％；反对129800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2387％。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：

3.01审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意326049870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9441％；反对139300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427％；弃权43130股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0132％。

中小股东表决情况：同意16703310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9196％；反对139300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8250％；弃权43130股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2554％。

表决结果：审议通过。

3.02审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意326055870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9459％；反对130200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权46230股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小股东表决情况：同意16709310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9552％；反对130200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7711％；弃权46230股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2738％。

表决结果：审议通过。

3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意326055500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9458％；反对129800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；

弃权47000股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。中小股东表决情况：同意16708940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9530％；反对129800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％。

表决结果：审议通过。

3.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意326054500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9455％；反对130200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权47600股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％。

中小股东表决情况：同意16707940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9470％；反对130200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7711％；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2819％。

表决结果：审议通过。

3.05审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意326055500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9458％；反对129800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；

弃权47000股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。

中小股东表决情况：同意16708940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9530％；反对129800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％。

表决结果：审议通过。

3.06审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：同意326043800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9422％；反对139800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；

弃权48700股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％。

中小股东表决情况：同意16697240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8837％；反对139800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8279％；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2884％。

表决结果：审议通过。

3.07审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意326055800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9459％；反对129500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397％；

弃权47000股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。

中小股东表决情况：同意16709240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9547％；反对129500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％。表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意326053900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9453％；反对130300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权48100股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147％。

中小股东表决情况：同意16707340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9435％；反对130300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7717％；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2849％。

表决结果：审议通过。

北京市金杜律师事务所杨淞律师、李垚林律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025

年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程

序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、河北广电无线传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025年第一

次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年10月31日