证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2026-031

河北广电无线传媒股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层公司会议室

5、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长周江松

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东167人，代表股份267527568股，占公司有表决权股份总数的66.8802%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245456280股，占公司有表决权股份总数的61.3625%；通过网络投票的股东165人，代表股份

22071288股，占公司有表决权股份总数的5.5177%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份934284股，占公司有表决权

股份总数的0.2336%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东162人，代表股份934284股，占公司有表决权股份总数的0.2336%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权提案表决提案名称表决分类

编码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例结果《关于续聘总表决情况26733526899.9281%1693000.0633%230000.0086%

2026年度会

1.00通过

计师事务所的其中，中小股

74198479.4174%16930018.1208%230002.4618%议案》东的表决情况

2.00《关于补选独立董事的议案》《关于补选李总表决情况26665514099.6739%————锦云女士为独

2.01当选

立董事的议其中，中小股

618566.6207%————案》东的表决情况2.02《关于补选王总表决情况26665603599.6742%————当选罡先生为独立其中，中小股董事的议案》627516.7165%————东的表决情况

1、上述提案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东及代理人所持有效表决

权过半数审议通过。

2、本次股东会以累积投票制的方式选举李锦云女士、王罡先生为公司第二届董

事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、河北广电无线传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2026年第二次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年08月19日