证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-027

河北科力汽车装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日的

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年

09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号，河北科力汽车装备股份有

限公司一楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张万武先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况（1）出席会议股东的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 53人，代表有表决权的股份数

86239445股，占公司有表决权股份总数的 69.6828％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 7人，代表有表决权的股份数 85998067股，占公司有表决权股份总数的 69.4878％。参加网络投票的股东共计 46人，代表有表决权的股份数 241378股，占公司有表决权股份总数的 0.1950％。

（2）中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 46人，代表有表决权的股份数 241378股，占公司有表决权股份总数的 0.1950％。其中：出席现场会议的中小股东共计 0人，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的中小股东共计 46人，代表有表决权的股份数 241378股，占公司有表决权股份总数的 0.1950％。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 决提案名称

编码 类 股数 股数 比 股数 结股数（股） 比例 比例

（股） （股） 例 （股） 果《关于使 总表决用部分超 情况 86109143 99.8489% 130302 0.1511% 0 0% 0募资金永

1.00 通过

久性补充 其中，流动资金 中小股的议案》 东的表 111076 46.0174% 130302 53.9826% 0 0% 0决情况

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所的连莲律师、郭俊汝律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议

审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日