证券代码：301552证券简称：科力装备公告编号：2025-024 河北科力汽车装备股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行战略配售股份； 2、本次上市流通的限售股份数量为3523332股，占公司总股本的3.70%。 解除限售的股东户数共计5户，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市之日起12个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年7月22日（星期二）。 一、首次公开发行股份概况及股份变动情况 （一）首次公开发行股份概况经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17000000 股，并于 2024年7月22日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股份前，公司总股本为51000000股。首次公开发行股份后，公司总股本为68000000股，其中无流通限制及限售安排的股份数量为 13728409股，占发行后总股本的比例为20.19%；有流通限制或限售安排的股份 数量为54271591股，占发行后总股本的比例为79.81%。（二）上市后限售股流通及股本变动情况 2025年1月22日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为754925股，占发行后公司总股本的1.11%，具体内容详见公司2025年1月17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-001）。 公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》，以总股本68000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司于2025年5月27日完成2024年年度权益分派，公司总股本由68000000股增至95200000股。除上述变动外，公司股本数量未发生其他变动。上述权益分派的实施导致公司首次公开发行战略配售股份由2516666股增加至3523332股。具体内容详见公司2025年5月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-013）。 截至本公告披露日，公司总股本为95200000股，其中有限售条件股份数量为74923332股，占公司总股本的比例为78.70%；无限售条件流通股份数量为 20276668股，占公司总股本的比例为21.30%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“科力装备员工资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售股份的股东无其他特别承诺。 截至本公告披露日，持有公司战略配售股份的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年7月22日（星期二）； 2、本次解除限售股东户数共计5户； 3、本次解除限售股份数量为3523332股，占发行后公司总股本的3.70%； 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下： 限售股份数占公司总本次解除限售剩余限售股序号股东名称限售股类型量（股）股本比例股份数量（股）份数量（股） 长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工首次公开发行 123333322.45%23333320 参与创业板战略配售集合资战略配售股产管理计划首次公开发行 2全国社保基金一零一组合6918630.73%6918630 战略配售股南方工业资产管理有限责任首次公开发行 31660460.17%1660460 公司战略配售股 中保投资有限责任公司－中首次公开发行 41660460.17%1660460 国保险投资基金（有限合伙）战略配售股广州工控产投私募基金管理首次公开发行 5有限公司－广州广智产业投1660450.17%1660450 战略配售股 资基金合伙企业（有限合伙） 合计35233323.70%35233320 注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表： 本次变动前本次变动后占公司总本次变动增股份性质占公司总数量（股）股本比例减数量（股）数量（股）股本比例 （%）（%） 一、限售条件流通股/非流通股7492333278.70-35233327140000075.00首发前限售股7140000075.0007140000075.00 首发后限售股35233323.70-352333200 二、无限售条件流通股2027666821.3035233322380000025.00 三、总股本95200000100.00095200000100.00 注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份 相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐人对公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股本结构表和限售股份明细数据表； 4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》。 特此公告。 河北科力汽车装备股份有限公司董事会 2025年7月17日