证券代码：301555证券简称：惠柏新材公告编号：2025-064

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

拟续聘会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中，审计业务收入36.72亿元，证券业务收

入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要为软件和信息技术服务业、专

用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业，审计收费8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户56家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

裁）人人件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金

亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民金亚科技、周

投资者旭辉、立信会2014尚余500万法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失年报元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带计师事务所责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

一审判决立信会计师事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因

证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承

保千里、东北证2015年重组、担补充赔偿责任，目前胜诉投资者对立信申请券、银信评估、

投资者2015年报、1096万元执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款立信会计师事务2016年报项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款所等项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施

43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提供

项目姓名业时间公司审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人瞿玉敏2017年2008年2008年2025年签字注册会计师金琦2018年2020年2018年2025年质量控制复核人郑晓东2000年1996年2002年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：瞿玉敏时间上市公司名称职务

2024年佳缘科技股份有限公司项目合伙人

2024年江苏通达动力科技股份有限公司项目合伙人

2024年上海翔港包装科技股份有限公司项目合伙人

2022年福建永福电力设计股份有限公司签字注册会计师

2022年北京左江科技股份有限公司签字注册会计师

2024年山东玻纤集团股份有限公司质量控制复核人

2024年上海尤安建筑设计股份有限公司质量控制复核人

2024年江苏亚虹医药科技股份有限公司质量控制复核人

2024年上海硅产业集团股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：金琦时间上市公司名称职务

2022年-2023年天洋新材（上海）科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：郑晓东时间上市公司名称职务

2023年-2024年恒玄科技（上海）股份有限公司质量控制复核人

2024年裕太微电子股份有限公司质量控制复核人时间上市公司名称职务

2023年新疆准东石油技术股份有限公司质量控制复核人

2023年-2024年惠柏新材料科技（上海）股份有限公司质量控制复核人

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形（上述人员过去三年没有不良记录）。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合公司年报审计和内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及立信会计师事务所的收费标准最终确定相关审计费用（包含财务报告审计和内部控制审计费用）。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

2025年12月12日，第四届董事会审计委员会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的

表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具备执行证券、期货相关审计业务资格，且具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计和内控审计工作的专业资质与能力。审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会意见

2025年12月12日，公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与立信协商确定2025年度审计费用（包含财务报告审计和内部控制审计费用）事宜并签署相关协议。

（三）生效日期

本次拟续聘立信为公司2025年度审计机构的事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025年12月13日