临时公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-062

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10月 26日召开

第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，为保持公司审计工

作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司 2026年度的财务报表审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011年 01月 24日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼

拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟

截至 2025年 12月 31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 300人、注册会计师人数为 2523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 802人。

最近一年经审计的收入总额为 506240.5万元，经审计的审计业务收入为 390403.6万元，经审计的证券业务收入为 174815.46万元。

临时公告

2025年度上市公司审计客户家数 770家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、信息传

输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费 91594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 66家。

2、投资者保护能力

截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6

次和纪律处分 3 次，涉及 151 名从业人员。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提

项目 姓名

业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间

项目合伙人、签

瞿玉敏 2017年 2008年 2008年 2025年字注册会计师

签字注册会计师 金琦 2018年 2020年 2018年 2025年质量控制复核人 郑晓东 2000年 1996年 2002年 2023年临时公告

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：瞿玉敏

时间 上市公司名称 职务

2025年度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 项目合伙人

2024-2025年度 江苏通达动力科技股份有限公司 项目合伙人

2024-2025年度 上海翔港包装科技股份有限公司 项目合伙人

2024-2025年度 佳缘科技股份有限公司 项目合伙人

2024-2025年度 山东玻纤集团股份有限公司 质量控制复核人

2024-2025年度 上海尤安建筑设计股份有限公司 质量控制复核人

2024-2025年度 江苏亚虹医药科技股份有限公司 质量控制复核人

2024-2025年度 上海硅产业集团股份有限公司 质量控制复核人

2024年度 广东高乐股份有限公司 质量控制复核人

2024-2025年度 江苏武进不锈股份有限公司 质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：金琦

时间 上市公司名称 职务

2025年度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 签字注册会计师

2023年度 天洋新材（上海）科技股份有限公司 签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：郑晓东

时间 上市公司名称 职务

2023-2025年度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人

2023-2025年度 恒玄科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人

2024-2025年度 裕太微电子股份有限公司 质量控制复核人

临时公告

2023年度 新疆准东石油技术股份有限公司 质量控制复核人

2025年度 北京神州泰岳软件股份有限公司 质量控制复核人

2025年度 东北证券股份有限公司 质量控制复核人

2025年度 信达证券股份有限公司 质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人瞿玉敏、签字注册会计师金琦、项目质量控制复核人郑晓东近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人瞿玉敏、签字注册会计师金琦和项目质量控制复核

人郑晓东，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经双方协商确定，2026 年度审计费用合计 71 万元（含税），其中财务审计费用 53 万元、内部控制审计费用 18 万元，与上一年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司第四届董事会第十八次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关审计业务资格，且具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计和内控审计工作的专业资质与能力。审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的财务报表审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

临时公告

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日