惠柏新材:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301555证券简称：惠柏新材公告编号：2026-025

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年

5.00非累积投票提案√度董事薪酬方案的议案》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制

6.00非累积投票提案√度>的议案》《关于调整首次公开发行股票募投项目中的惠

7.00非累积投票提案√柏新材料研发总部项目用途的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

8.00非累积投票提案√向特定对象发行股票相关事宜的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及其他文件。

4、上述议案5.00涉及薪酬事项，关联股东（包括股东代理人）需要回避表决。

5、上述议案8.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的2/3以上通过，其余议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

6、以上议案逐项表决，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公

司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月19日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00，电子邮件或传真以到达公司的时间为准。

2、登记地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室3、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记（通过电子邮件或传真方式登记的，请进行电话确认），不接受电话登记。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）以便登记确认。

电子邮件或传真需在2026年5月19日17:00前送达公司董事会办公室（请注明：“2025年度股东会”字样）。

4、现场会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室

联系部门：董事会办公室

联系人：沈飞、余英

电话：021-69116380

传真：021-39551870

邮编：201812

邮箱：board-office@wellswam.com（邮件主题请注明：“2025年度股东会”字样）。

5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351555”，投票简称为“惠柏投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度