证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-060

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议

于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于

2026 年 10月 20 日通过书面方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董

事 7名（其中，董事康耀伦先生、独立董事沈锦霞女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序、内容与格式符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

回避表决情况：无。本议案经公司审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为确保公司未来财务审计工作的延续性、完整性，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘

2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年

第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过。

4. 审议通过《关于 2027 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司业务发展及经营需要，公司及控股子公司 2027 年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 28亿元综合授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，授信方案最终以实际签署的授信合同为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。本次授权有效期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在上述有效期限内综合授信额度可循环使用。上述公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事宜，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东会审议。5. 审议通过《关于 2027 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》为保证公司及子公司业务发展及经营需要，公司拟在 2027年度为子公司向银行等金融机构申请综合授信时提供担保，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度总计不超过人民币 15 亿元。同时，公司拟在 2027 年度为子公司向供应商的应付货款提供担保，担保的形式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等），预计提供担保额度总计不超过人民币 2亿元。

上述担保对象均为资产负债率 70%以下的全资子公司。上述担保额度预计的有效期限为 2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日，在上述有效期限内担保额度可循环使用，公司管理层可根据实际经营情况，在担保额度范围内相应调整担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并为子公司应付货款提供担保事宜，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于 2027 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，董事会同意公司及全资子公司在 2027 年度使用闲置自有资金不超过人民币11000.00 万元（含本数）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，

且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。在投资额度及期限内，资金可以滚动投资，即任一时点持有未到期理财投资产品总额不超过人民币 11000.00万元。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的期限为：自 2027 年 1月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日。上述投资事项授权公司法定代表人或总经理行使该投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部具体实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过。

7. 审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年 10月 27日