托普云农:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301556证券简称：托普云农公告编号：2026-016

浙江托普云农科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2026年05月13日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本

次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配的议案》非累积投票提案√《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

3.00非累积投票提案√

2026年度审计机构的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

4.00非累积投票提案√议案》

5.00《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》非累积投票提案√《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况

7.00非累积投票提案√的专项报告〉的议案》《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议

8.00非累积投票提案√案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非应选人数

9.00累积投票提案独立董事候选人的议案》（3）人

9.01提名陈渝阳先生为第五届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

9.02提名陈丽婷女士为第五届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

9.03提名吴家满先生为第五届董事会非独立董事候选人累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独应选人数

10.00累积投票提案立董事候选人的议案》（3）人

10.01提名刘志勇先生为第五届董事会独立董事候选人累积投票提案√

10.02提名俞彬先生为第五届董事会独立董事候选人累积投票提案√

10.03提名宋文坚先生为第五届董事会独立董事候选人累积投票提案√

2、上述议案由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的过半数通过。4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

5、提案9及提案10需采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告已于同日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果予以公开披露。中小投

资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月14日(9:00-11:30、13:30-17:00)

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号18楼证券部

3、登记方式

(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。

(2)自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东登记：可采取信函的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函请于2026年05月14日17:00前送达公司证券部，公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须

出示出席人身份证、授权委托书（见附件二）原件。(2)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

5、会务联系方式

联系人：朱娜

电话：0571-87011807

电子邮箱：zqb@top17.net

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号18楼证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351556”，投票简称为“托普投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江托普云农科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江托普云农科技股份有限公司于

2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会工作报告>的

1.00√议案》

2.00《关于公司2025年度利润分配的议案》√《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

3.00√合伙）为2026年度审计机构的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

4.00√制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案