证券代码：301557证券简称：常友科技公告编号：2026-007

江苏常友环保科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三

届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，

现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月10日13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月05日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

1（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议

1.00非累积投票提案√案》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制

2.00非累积投票提案√度>的议案》

3.00《关于为全资子公司增加担保额度的议案》非累积投票提案√《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议

4.00非累积投票提案√案》

2、披露情况

上述议案已经公司于2026年1月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案1.00、3.00为特别表决事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上

市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026年2月9日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30；

2、会议登记地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室；

23、会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法

人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证

明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关

资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025年2月9日下午16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

4、会议联系方式：

联系人：唐娜

电话：0519-68227767

邮箱：jscy-public@jscy.vip

联系地址：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时

到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司

3董事会

2026年01月24日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351557”，投票简称为“常友投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月10日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

江苏常友环保科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常友环保科技股份有

限公司于2026年02月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于拟变更公司名称并修订

1.00√<公司章程>的议案》《关于制定<董事及高级管理

2.00√人员薪酬管理制度>的议案》《关于为全资子公司增加担保

3.00√额度的议案》《关于增加公司向银行申请综

4.00√合授信额度的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

6附件3：

江苏常友环保科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

日期：年月日

姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量电子邮箱联系电话联系地址邮编

参会人员（本人/代理人）备注

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