国泰海通证券股份有限公司

关于常友科技集团股份有限公司

预计2026年度担保额度的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为常友

科技集团股份有限公司（以下简称“常友科技”或“公司”）首次公开发行股票并上

市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对常友科技预计2026年度担保额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，2026年度拟为合并范围内的全资子公司常州兆庚新材料有限公司（以下简称“常州兆庚”）、

乌兰察布常友科技有限公司（以下简称“乌兰察布常友”）、江苏常卓科技有限公司（以下简称“江苏常卓”）提供担保，担保总额度不超过人民币140000.00万元，主要用于向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。其中，公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为人民币20000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币

120000万元，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至

2026年年度股东会召开之日为止。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对

被担保对象之间的担保额度进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

1（二）年度担保预计基本情况

单位：万元担保额度占被担保方最是否担保担保方持截至目前2026年担保上市公司最被担保方近一期资产关联方股比例担保余额总额度近一期净资负债率担保产比例常州兆庚新

材料有限公100%66.99%7200010000096.02%否司公司乌兰察布常

友科技有限100%75.11%50002000019.20%否公司江苏常卓科

100%29.56%10002000019.20%否

技有限公司

（三）履行的决策程序本次担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据公司《对外担保管理制度》的相关要求，本次担保额度预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）常州兆庚新材料有限公司

1、统一社会信用代码：91320412MA1XJR1K61

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：1000.00万人民币

4、法定代表人：谢炎利

5、成立日期：2018年12月3日

6、注册地点：常州市金坛区金坛大道92号-1

7、经营范围：复合材料、金属制品、玻璃纤维布、碳纤维布及制品、化工产品（除危险化学品）、建材（除危险化学品）、建筑装饰材料（除危险化学品）销售；模具、塑料制品、木制品、玻璃钢制品加工、销售；泡沫的打孔、切割。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司关系：为公司全资子公司

29、常州兆庚主要财务指标：

单位：元

项目2024年12月31日（经审计）2025年12月31日（经审计）

资产总额426782314.79526755391.33

负债总额273386072.14352848994.62

净资产153396242.65173906396.71

项目2024年度（经审计）2025年度（经审计）

营业收入447292364.39462846016.40

利润总额51414096.7722567017.41

净利润40894638.8920167897.02

常州兆庚新材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）乌兰察布常友科技有限公司

1、统一社会信用代码：91150902MABLN5179C

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：5000.00万人民币

4、法定代表人：孙备

5、成立日期：2022年4月15日

6、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区纬三路以南、藏红南路以东

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能

发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电气设备修理；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；软木制品制造；软木制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、与公司关系：为公司全资子公司

9、乌兰察布常友主要财务指标：

3单位：元

项目2024年12月31日（经审计）2025年12月31日（经审计）

资产总额225697477.57335912881.66

负债总额174440966.13252311968.04

净资产51256511.4483600913.62

项目2024年度（经审计）2025年度（经审计）

营业收入104803576.21328932944.83

利润总额5057210.0538057385.92

净利润3916768.0032306772.98

乌兰察布常友科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）江苏常卓科技有限公司

1、统一社会信用代码：91320924MA20539B3T

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：3000.00万人民币

4、法定代表人：段俊国

5、成立日期：2019年9月25日

6、注册地点：常州市金坛区金坛大道92号-4号7、经营范围：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；风力发电技术服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；城市轨道交通设备制造；合成材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配套设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司关系：为公司全资子公司

9、江苏常卓主要财务指标：

4单位：元

项目2024年12月31日（经审计）2025年12月31日（经审计）

资产总额11022956.1223933863.78

负债总额1783085.347075456.12

净资产9239870.7816858407.66

项目2024年度（经审计）2025年度（经审计）

营业收入7042571.946933429.72

利润总额165177.47-5593502.37

净利润103504.19-4381463.12

江苏常卓科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及全资子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士根据公司实际经营情

况的需要，在额度范围内办理相关事宜。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，担保风险总体可控。

五、董事会审议和表决情况公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，同意公司为全资子公司常州兆庚、乌兰察布常友、江苏常卓提供担保额度不超过人民币140000.00万元的事项。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、独立董事意见公司本次对全资子公司的担保预计是根据子公司经营目标及资金需求情况

5确定的，为其日常生产经营所需，审批程序合法合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

七、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为140000万元，公司及全资子公司对合并报表范围内的子公司担保总余额为

78000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为74.90%；公司及全资子公

司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2026年度对外担保预计事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司2026年度对外担保预计事项无异议。

（以下无正文）6（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于常友科技集团股份有限公司预计2026年度担保额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐亮庭张宇国泰海通证券股份有限公司

2026年4月27日