三态股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301558证券简称：三态股份公告编号：2026-028

深圳市三态电子商务股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月13日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN先生6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部

门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

7、出席情况：

（1）在股权登记日（2026年8月7日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份567631339股，占公司有表决权股份总数的71.9567%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份567069571股，占公司有表决权股份总数的71.8855%。通过网络投票的股东59人，代表股份561768股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份561968股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东59人，代表股份561768股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》;

本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：

1.01选举冯瑞青女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意567124214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9107%，其中，中小投资者表决情况为：同意54843股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.7591%。

冯瑞青女士当选公司第六届董事会独立董事。

1.02选举胡红智先生为公司第六届董事会独立董事